| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,652 | - 매출액 | 24,961 | |
| - 부채총계 | 15,462 | - 영업이익 | 1,799 | ||
| - 자본금 | 1,130 | - 당기순이익 | 1,256 | ||
| - 자본총계 | 24,189 | *주당순이익(원) | 115 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,505 | - 매출액 | 24,601 | |
| - 부채총계 | 16,154 | - 영업이익 | 1,467 | ||
| - 자본금 | 1,130 | - 당기순이익 | 935 | ||
| - 자본총계 | 24,351 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 가) 내부감사의 감사보고 나) 내부회계관리제도 운영실태 보고 다) 영업보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제17기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 57.6 | 100 | 0 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부변경의 건 제2-1호의안 : 목적추가 |
가결 | 57.6 | 100 | 0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부변경의 건 : 이사보수정비 |
가결 | 57.6 | 100 | 0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 정관 일부변경의 건 : 상법개정 및 문구정비 |
가결 | 57.6 | 100 | 0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사 강지호 재선임의 건 |
가결 | 39.4 | 100 | 0 | 3% 초과 지분 의결권 제한 적용. 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 제4호 | 보통결의 | 등기 이사 보수규정 제정의 건 | 가결 | 38.8 | 100 | 0 | 특별이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강지호 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | -前 한국거래소 -現 법무법인 세종 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강지호 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 한국거래소 -現 법무법인 세종 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 외국인 환자 유치업 15. 의료관광업 16. 부동산 개발, 매매 및 임대사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |