| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,979 | - 매출액 | 20,584 | |
| - 부채총계 | 15,649 | - 영업이익 | 5,232 | ||
| - 자본금 | 7,729 | - 당기순이익 | 8,774 | ||
| - 자본총계 | 39,330 | *주당순이익(원) | 580 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,796 | - 매출액 | 20,584 | |
| - 부채총계 | 15,650 | - 영업이익 | 5,166 | ||
| - 자본금 | 7,729 | - 당기순이익 | 8,709 | ||
| - 자본총계 | 39,146 | *주당순이익(원) | 571 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제20기 (2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강상현 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 설재구 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 손동한 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-08 주주총회소집결의
2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강상현 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 |
서울대 공업화학과 박사
㈜드림바이오젠 연구소장 現) ㈜인트론바이오테크놀로지 부사장 |
| 설재구 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 |
서울대 동물자원과학과 졸
서울대의대 대학원 졸(박사) 암연구센터 / 엠젠 現) ㈜인트론바이오테크놀로지 전무 |
| 손동한 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 |
연세대 경영학과 졸
Duke University, EMBA 삼일회계법인 現) IMM프라이빗에쿼티 부사장 |