| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,256 | - 매출액 | 8,347 | |
| - 부채총계 | 24,009 | - 영업이익 | -4,153 | ||
| - 자본금 | 15,989 | - 당기순이익 | -3,087 | ||
| - 자본총계 | 65,246 | *주당순이익(원) | -167 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,032 | - 매출액 | 8,347 | |
| - 부채총계 | 24,013 | - 영업이익 | -4,368 | ||
| - 자본금 | 15,989 | - 당기순이익 | -3,188 | ||
| - 자본총계 | 65,019 | *주당순이익(원) | -170 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제21기 (2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 윤성준 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 윤경원 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-04 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성준 | 1969-04 | 3년 | 재선임 |
서울대의대 암연구센터
현, ㈜인트론바이오테크놀로지 대표이사/사장 |
| 윤경원 | 1971-07 | 3년 | 재선임 |
삼성물산, 씨티은행
현, ㈜인트론바이오테크놀로지 대표이사/부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종성 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
서울중앙지방검찰청 금융조세조사1부 부부장 검사
現) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원 現)법무법인 태환 대표변호사 |