| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,231 | - 매출액 | 45,433 | |
| - 부채총계 | 15,153 | - 영업이익 | 16,054 | ||
| - 자본금 | 16,574 | - 당기순이익 | 15,299 | ||
| - 자본총계 | 86,078 | *주당순이익(원) | 487 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 100,536 | - 매출액 | 45,433 | |
| - 부채총계 | 15,157 | - 영업이익 | 15,736 | ||
| - 자본금 | 16,574 | - 당기순이익 | 14,948 | ||
| - 자본총계 | 85,379 | *주당순이익(원) | 476 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 성명훈 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 양윤선 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-05 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성명훈 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 현. 서울대학교 의과대학 교수 현, 서울대학교병원 교수 전, 서울대학교병원 기획조정실장 전, 서울대학교병원 강남센터 원장 전, 아랍에미리트 왕립 셰이크 칼리파 전문병원 병원장 |
㈜이피아이랩 (대표이사) |
| 양윤선 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 현, 메디포스트㈜ 대표이사 전, 삼성서울병원 전문의 및 교수 서울대학교 의과대학 의학박사 |
메디포스트㈜ (대표이사) |