| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실 (경기도 성남시 중원구 사기막골로 137 (상대원동, 중앙인더스피아 5차 503호)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금 배당의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (설재구 사내이사 재선임) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [전자투표제 도입 결정] 상법 제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)제1항에 근거, 2025년 01월 22일 당사 이사회는 모든 주주의 실질적인 의결권 행사 편의성을 제공하고자 전자투표제 도입을 결정함. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설재구 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 서울대 동물자원과학과 서울의대 종양생물학과 대학원 (박사), 암연구센터 엠젠바이오 대표이사 現) ㈜인트론바이오 DR사업부 부서장 |