| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,136 | - 매출액 | 5,740 | |
| - 부채총계 | 4,448 | - 영업이익 | -7,897 | ||
| - 자본금 | 17,075 | - 당기순이익 | -8,906 | ||
| - 자본총계 | 69,688 | *주당순이익(원) | -281 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,322 | - 매출액 | 5,740 | |
| - 부채총계 | 4,448 | - 영업이익 | -7,904 | ||
| - 자본금 | 17,075 | - 당기순이익 | -8,958 | ||
| - 자본총계 | 69,873 | *주당순이익(원) | -283 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 (윤성준, 윤경원 재선임) 사외이사 (이일규 신규선임) 감사 (윤종성 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 사업보고서(일반법인) 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-04 참고서류 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-01-29 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 윤성준 사내이사 선임의 건 (재선임) | 가결 | 36.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 윤경원 사내이사 선임의 건 (재선임) | 가결 | 36.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (이일규 사외이사) | 가결 | 36.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (윤종성 감사, 재선임) | 가결 | 25.1 | 98.9 | 1.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 (15억) | 가결 | 25.6 | 97.8 | 2.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 (1억) | 가결 | 36.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성준 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 서울대 동물자원과학과 및 동대학원 서울의대 암연구센터 現) ㈜인트론바이오 대표이사 |
| 윤경원 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 서울대 고분자공학과 및 동대학원 EMBA 삼성물산, 씨티은행 現) ㈜인트론바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이일규 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 서울북부지검 국가재정범죄합수단장 서울중앙지검 중요범죄조사부장 대구지검 반부패수사부장 現) 법무법인 대표 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종성 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울중앙지방검찰청 금융조세조사 1부 부부장 검사現) 법무법인 대표 변호사 |