| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,816 | - 매출액 | 49,069 | |
| - 부채총계 | 17,447 | - 영업이익 | 6,479 | ||
| - 자본금 | 4,980 | - 당기순이익 | 6,157 | ||
| - 자본총계 | 105,369 | *주당순이익(원) | 656 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,851,356,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 보통주의 주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-02-06 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당금 : 주당 200원) | 가결 | 54.8 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 48.2 | 86.3 | 13.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(윤석인) | 가결 | 47.0 | 84.1 | 15.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(유성식) | 가결 | 48.1 | 86.1 | 13.9 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(윤인중) | 가결 | 29.4 | 71.3 | 28.7 | 특별이해관계자의 의결권행사 제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(이주용,윤석인,유성식,이경원,박승용) | 가결 | 42.5 | 81.5 | 18.5 | 특별이해관계자의 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.2 | 84.5 | 15.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석인 | 1997-02 | 3년 | 신규선임 | 건국대 수의학과 졸업 현, (주)중앙백신연구소 기획팀 이사 |
| 유성식 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 고려대유전공학 박사 (주)중앙백신연구소 제조연구부 부장 (주)중앙백신연구소 제조본부본부장 (주)중앙백신연구소 품질경영본부장 (주)중앙백신연구소 연구소장 현, (주)중앙백신연구소 해외사업본부장 |