| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,759 | - 매출액 | 3,862 | |
| - 부채총계 | 26,661 | - 영업이익 | -7,906 | ||
| - 자본금 | 7,663 | - 당기순이익 | -3,726 | ||
| - 자본총계 | 45,098 | *주당순이익(원) | -243 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제22기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 전자증권법 시행에 따른 변경 내용 반영) --> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) --> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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외부감사인 선임보고:
외부감사인 계약기간이 만료되어 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 삼덕회계법인을 2019~2021 사업년도에 대한 외부감사인으로 선임하였음을 보고함 |
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| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호일 | 1966-09 | 3년 | 재선임 |
1990.9~1992.5 한국생명공학연구원
1992.5~1997.10 LG화학 바이오텍 1997.11~현재 ㈜펩트론 대표이사 |
| 장승구 | 1966-02 | 3년 | 재선임 |
1991.8~1999.3 한효과학기술원
1999.5~현재 ㈜펩트론 이사 |
| 김효섭 | 1971-09 | 3년 | 재선임 |
1999.11~2002.6 LG생명과학
2002.7~2002.12 한국노바티스 2004.8~2015.6 한국알콘 제약사업총괄부문장 2015.7~현재 ㈜펩트론 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기 제조 및 판매업 | 고분자 필러 개발 및 생산 판매 예정 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |