| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
(주)펩트론 오송바이오파크 대회의실
충청북도 청주시 오송읍 의료단지길 135 |
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| 3. 의안 주요내용 |
《보고사항》
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의사항》 제1호 의안 : 제23기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이상헌) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이기영) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1967-01 | 3 | 신규선임 |
1996.08~2018.12 LG화학 연구소
2019.01~현재 펩트론 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기영 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 비상근 |
1993.03~2003.01 대전지방법원판사 등
2003.02~2009.08 금강합동법률사무소 2009.09~현재 변호사이기영 법률사무소 변호사 2017.03.27~현재 ㈜펩트론 감사 |