| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)펩트론 오송바이오파크 대회의실 충청북도 청주시 오송읍 의료단지길 135 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 《보고사항》 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의사항》 제1호 의안 : 제25기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 선임 후보 최호일(사내이사) 제3-2호 의안 : 이사 선임 후보 장승구(사내이사) 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 후보 이기영(상근감사) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4호 의안은 현재 유임중인 비상근감사를 상근감사로 전환하여 재선임함을 의미함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호일 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 1990.9~1992.5 한국생명공학연구원 1992.5~1997.10 LG화학 바이오텍연구원 1997.11~현재 ㈜펩트론 대표이사 |
| 장승구 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 1991.8~1999.3 한효과학기술원 선임연구원 1999.5~현재 ㈜펩트론 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기영 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 전 부산지방법원 판사 - 전 창원지방법원 판사 - 전 대전지방법원판사 - 전 금강합동법률사무소 -(현) 변호사이기영 법률사무소 변호사 - (현) ㈜펩트론 비상근 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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