| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 178,980 | - 매출액 | 5,635 | |
| - 부채총계 | 36,971 | - 영업이익 | -21,257 | ||
| - 자본금 | 11,659 | - 당기순이익 | -13,824 | ||
| - 자본총계 | 142,009 | *주당순이익(원) | -595 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 김성원, 박대련 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-12-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 포함) 승인의 건 |
가결 | 36.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 선임 후보 김성원 | 가결 | 36.2 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 선임 후보 박대련 | 가결 | 36.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 27.4 | 95.7 | 4.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 36.1 | 98.8 | 1.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 주식매수선택권의 부여 | 가결 | 35.8 | 97.9 | 2.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성원 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 분자생물학 학사 - 광주과학기술원 신소재공학 석사/박사 - 유타대학교(University of Utah) 방문연구원 - 한국과학기술연구원 Post-doc - 퍼듀 대학교( Purdue Univ) Post-doc - LG화학 책임연구원 - (현) ㈜펩트론 DDS연구센터 총괄 |
| 박대련 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | - 노스웨스턴대학교 (Northwestern University) 화학공학 학사 - 남부캘리포니아대학교 (University of Southern California) 화학공학 석사 - 캘리포니아 주립대학교 석사(MBA) - 아포텍스(Apotex,Canada) 공정 엔지니어 - 제넨텍(Genentech,US) 엔지니어링 엔지니어 - Ampac Fine Chemical,US cGMP API 생산 매니저 - 삼성바이오로직스 엔지니어링 부문 부책임자 - (현)㈜펩트론 생산본부 총괄 |