| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1)보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항 - 제1호 의안: 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 양윤선 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 황동진 선임의 건 - 제3-3호: 사외이사 강종훈 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원 강종훈 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 따라 제1호 의안인' 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양윤선 | 1964-12 | 3 | 재선임 |
전)삼성서울병원 전문의 및 교수
현)메디포스트 대표이사 |
| 황동진 | 1962-05 | 3 | 재선임 |
전)마크로젠 대표이사
현)메디포스트 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강종훈 | 1960-01 | 3 | 신규선임 |
전)동원티앤아이 대표이사
전)티안디파트너스 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종훈 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전)동원티앤아이 대표이사
전)티안디파트너스 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 의약품, 생물학적 의약품 등의 제조, 수입, 수출, 판매 및 위탁업 | 회사의 사업역량 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |