| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 - 제1호 의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 오원일 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이장원 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 안미정 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 김진헌 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호: 감사위원 안미정 선임의 건 제3-2호: 감사위원 김진원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 따라 제1호 의안에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오원일 | 1962-10 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 의과대학 의학박사
- 서울중앙병원 전문의 - 삼성서울병원 조교수 - 현 메디포스트 연구개발총괄 부사장 |
| 이장원 | 1966-03 | 3 | 재선임 |
- 고려대학교 경제학과 졸업
- 동양생명 영업본부 - 현 메디포스트 카티스템사업 총괄 부사장 |
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김진헌
(기타비상무이사) |
1962-01 | 3 | 재선임 |
- 서강대학교 경영학과, 공인회계사
- 대성회계법인 이사 - 現 회계법인 성지 대표이사 - 現 메디포스트 기타비상무이사, 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안미정 | 1961-11 | 3 | 신규선임 |
- 미국 시카고Rush 의과대학 박사
- 산업부 화학생물산업과 사무관 - 특허청 화학생명공학심사본부 심사관 - 現 특허법인 이룸리온 대표변리사 |
- OCI 사외이사,감사위원
- 제넥신 사외이사 (2020.03.20사임예정) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안미정 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 미국 시카고Rush 의과대학 박사
- 산업부 화학생물산업과 사무관 - 특허청 화학생명공학심사본부 심사관 - 現 특허법인 이룸리온 대표변리사 - 現 OCI 사외이사,감사위원 - 現 제넥신 사외이사 (2020.03.20사임예정) |
| 김진헌 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
- 서강대학교 경영학과, 공인회계사
- 대성회계법인 이사 - 現 회계법인 성지 대표이사 - 現 메디포스트 기타비상무이사, 감사위원 |