| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,037 | - 매출액 | 54,915 | |
| - 부채총계 | 91,662 | - 영업이익 | -3,654 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 1,006 | ||
| - 자본총계 | 157,375 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 254,094 | - 매출액 | 54,856 | |
| - 부채총계 | 91,900 | - 영업이익 | -5,211 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | -966 | ||
| - 자본총계 | 162,193 | *주당순이익(원) | -43 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안: 제22기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 양윤선 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 이제원 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 한여선 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 이제원 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-14 주주총회소집결의 2022-02-17 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양윤선 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 의과대학 의학박사 - 삼성서울병원 전문의 및 교수 - 現메디포스트 대표이사 - 現인트론바이오 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이제원 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 박사 - 지방행정공제회 대체투자위원회 위원 - 국민연금 대체투자위원회 위원 - (현)법무법인 광장 변호사 |
한글라스 사외이사 |
| 한여선 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 대신증권 IB부문장 - (현)수성자산운용 전무 |
- 서울투자파트너스 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제원 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 박사 - 지방행정공제회 대체투자위원회 위원 - 국민연금 대체투자위원회 위원 - (현)법무법인 광장 변호사 - (현)한글라스 사외이사 |
| 한여선 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 대신증권 IB부문장 - (현)수성자산운용 전무 - (현)서울투자파트너스 감사 |