| 1. 일시 | 날짜 | 2022-07-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ㅇ1-1호 의안 :기타비상무이사 김영민 선임의 건 ㅇ1-2호 의안 :기타비상무이사 원종인 선임의 건 ㅇ1-3호 의안 :기타비상무이사 이기두 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 원종인 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 권리주주 확정기준일 : 2022-07-07 - 임시주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집통지·공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 응용통계학과 학사 서강대학교 경제학 석사 전)NH투자증권 IB사업부 현)스카이레이크 인베스트먼트㈜ 부사장 현)스카이레이크 에쿼티파트너스(유) 부사장 |
| 원종인 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경제학 학사, 한국공인회계사 전)한국국방연구원(KIDA) 연구원 전)삼일회계법인 Deal 파트너 전)이뮤니스바이오 공동창업 및 일본자회사 대표이사 |
| 이기두 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 미국 UC Berkeley 재료공학 학사 미국 MIT 재료공학 박사 전)McKinsey & Company 컨설턴트 전)Excelsior Capital Asia 한국대표 현)크레센도에쿼티파트너스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종인 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 한양대학교 경제학 학사,한국공인회계사 전)한국국방연구원(KIDA) 연구원 전)삼일회계법인 Deal 파트너 전)이뮤니스바이오 공동창업 및 일본자회사 대표이사 |