주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-28
시간 오전 09:00
2. 장소 경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용 □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고


2) 결의사항

- 제1호 의안: 제25기(2024년) 재무제표 및
연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 이승진 선임의 건
- 제2-2호 의안: 사외이사 이제원 선임의 건
- 제2-3호 의안: 기타비상무이사 김영민 선임의 건
- 제2-4호 의안: 기타비상무이사 정병수 선임의 건
- 제2-5호 의안: 기타비상무이사 이기두 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
- 제3-1호 의안: 감사위원 이제원 선임의 건
- 제3-2호 의안: 감사위원 정병수 선임의 건

- 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

- 제6호 의안: 제26기(2025년) 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-03-12
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이승진 1977-06 3 신규선임 2006 ~ 2009 호주 시드니 대학 웨스트미드 소아
병원 선임 연구원
2009 ~ 2011 호주 UNSW대학 의과학연구소 선임연구원
2011 ~ 현재 메디포스트㈜ 글로벌사업본부장
2014 ~ 현재 MEDIPOST, Inc. 대표이사
김영민 1973-11 3 재선임 2000 ~ 2005 NH투자증권 IB사업부
2006 ~ 현재 스카이레이크인베스트먼트 사장
2019 ~ 현재 스카이레이크 에쿼티파트너스(유) 사장
정병수 1977-04 3 재선임 2004 ~ 2010 삼일회계법인, 회계사
2010 ~ 2016 KEB하나은행, 투자금융부 차장
2016 ~ 2021 ODK Media Finance/Accounting 부사장
2022 ~ 2025 ㈜오피노마케팅 비상근이사
2021 ~ 현재 (주)빅인사이트, CFO
2023 ~ 현재 ㈜GMDSOFT, CFO
이기두 1972-09 3 재선임 2005 ~ 2007 McKinsey & Company 컨설턴트
2007 ~ 2012 Excelsior Capital Asia 한국대표
2012 ~ 현재 크레센도에쿼티파트너스 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이제원 1965-07 3 재선임 1997 ~ 현재 법무법인 광장 변호사
2023 ~ 현재 피아이첨단소재㈜ 사외이사 		피아이첨단소재㈜ 사외이사
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이제원 1965-07 3 재선임 사외이사인 감사위원 1997 ~ 현재 법무법인 광장 변호사
2023 ~ 현재 피아이첨단소재㈜ 사외이사
정병수 1977-04 3 재선임 사외이사가 아닌 감사위원 2004 ~ 2010 삼일회계법인, 회계사
2010 ~ 2016 KEB하나은행, 투자금융부 차장
2016 ~ 2021 ODK Media Finance/Accounting 부사장
2022 ~ 2025 ㈜오피노마케팅 비상근이사
2021 ~ 현재 (주)빅인사이트, CFO
2023 ~ 현재 ㈜GMDSOFT, CFO
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 14. 재생의료 관련 기술개발, 제조 및 공급업
15. 세포가공 및 배양 용역 위탁업
16. 의료 관광업 		신규사업 추진
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
11. 제대혈관련 사업 11. 제대혈 및 제대조직 관련사업 신규사업 추진
사업목적 삭제 - -