1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 409,817 | - 매출액 | 74,113 | |
- 부채총계 | 157,006 | - 영업이익 | 3,780 | ||
- 자본금 | 17,109 | - 당기순이익 | -62,221 | ||
- 자본총계 | 252,811 | *주당순이익(원) | -1,825 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 414,287 | - 매출액 | 70,657 | |
- 부채총계 | 161,686 | - 영업이익 | -48,544 | ||
- 자본금 | 17,109 | - 당기순이익 | -63,378 | ||
- 자본총계 | 252,601 | *주당순이익(원) | -1,834 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규 선임 사외이사 1명 재선임 기타비상무이사 3명 재선임 감사위원 2명 재선임 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
4. 기타 결의사항 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안: 제25기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이승진 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사외이사 이제원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 김영민 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 기타비상무이사 정병수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-5호 의안: 기타비상무이사 이기두 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원 이제원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 감사위원 정병수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안: 제26기(2025년) 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-20 감사보고서 제출 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이승진 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 2006 ~ 2009 호주 시드니 대학 웨스트미드 소아 병원 선임 연구원 2009 ~ 2011 호주 UNSW대학 의과학연구소 선임연구원 2011 ~ 현재 메디포스트㈜ 글로벌사업본부장 2014 ~ 현재 MEDIPOST, Inc. 대표이사 |
김영민 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 2000 ~ 2005 NH투자증권 IB사업부 2006 ~ 현재 스카이레이크인베스트먼트 사장 2019 ~ 현재 스카이레이크 에쿼티파트너스(유) 사장 |
정병수 | 1977-04 | 3 | 재선임 | 2004 ~ 2010 삼일회계법인, 회계사 2010 ~ 2016 KEB하나은행, 투자금융부 차장 2016 ~ 2021 ODK Media Finance/Accounting 부사장 2022 ~ 2025 ㈜오피노마케팅 비상근이사 2021 ~ 현재 (주)빅인사이트, CFO 2023 ~ 현재 ㈜GMDSOFT, CFO |
이기두 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 2005 ~ 2007 McKinsey & Company 컨설턴트 2007 ~ 2012 Excelsior Capital Asia 한국대표 2012 ~ 현재 크레센도에쿼티파트너스 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이제원 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 1997 ~ 현재 법무법인 광장 변호사 2023 ~ 현재 피아이첨단소재㈜ 사외이사 |
피아이첨단소재㈜ 사외이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
이제원 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997 ~ 현재 법무법인 광장 변호사 2023 ~ 현재 피아이첨단소재㈜ 사외이사 |
정병수 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2004 ~ 2010 삼일회계법인, 회계사 2010 ~ 2016 KEB하나은행, 투자금융부 차장 2016 ~ 2021 ODK Media Finance/Accounting 부사장 2022 ~ 2025 ㈜오피노마케팅 비상근이사 2021 ~ 현재 (주)빅인사이트, CFO 2023 ~ 현재 ㈜GMDSOFT, CFO |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 14. 재생의료 관련 기술개발, 제조 및 공급업 15. 세포가공 및 배양 용역 위탁업 16. 의료 관광업 |
신규사업 추진 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
11. 제대혈관련 사업 | 11. 제대혈 및 제대조직 관련사업 | 신규사업 추진 | |
사업목적 삭제 | - | - |