| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 보고 사항 1) 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 감사보고 2) 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | [제1호 의안] 제26기(2025년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 2 | [제2호 의안] 이사 선임의 건 |
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| 2-1 | [제2-1호 의안] 사내이사 오원일 선임의 건 |
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| 3 | [제3호 의안] 정관 일부 변경의 건 |
1. 상법 개정사항 반영 2. 사업목적 추가 |
| 4 | [제4호 의안] 제27기(2026년) 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오원일 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 의과대학 의학박사 - 서울아산병원 전문의 ('95.03~'98.02) - 삼성서울병원 조교수 ('98.03~'04.02) - 메디포스트 연구본부 본부장 ('04.03~'22.08) - 메디포스트 대표이사 ('22.08 ~ 현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 전화권유판매업 및 방문판매업 | 줄기세포 보관 및 재생의료 연계 서비스 사업 확대에 따른 영업활동 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |