| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 425,492 | - 매출액 | 76,888 | |
| - 부채총계 | 176,182 | - 영업이익 | 1,657 | ||
| - 자본금 | 19,602 | - 당기순이익 | -86,251 | ||
| - 자본총계 | 249,310 | *주당순이익(원) | -2,432 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 431,551 | - 매출액 | 73,657 | |
| - 부채총계 | 181,644 | - 영업이익 | -67,984 | ||
| - 자본금 | 19,602 | - 당기순이익 | -85,991 | ||
| - 자본총계 | 249,907 | *주당순이익(원) | -2,408 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사선임(1명) - 사내이사 오원일(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 보고 사항 1) 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 감사보고 2) 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 오원일 선임의 건 | 가결 | 48.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 46.3 | 96.5 | 3.5 | 1. 상법 개정사항 반영 2. 사업목적 추가 |
| 4 | 보통결의 | 제27기(2026년) 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.0 | 98.0 | 2.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오원일 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 의과대학 의학박사 - 서울아산병원 전문의 ('95.03~'98.02) - 삼성서울병원 조교수 ('98.03~'04.02) - 메디포스트 연구본부 본부장 ('04.03~'22.08) - 메디포스트 대표이사 ('22.08 ~ 현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 전화권유판매업 및 방문판매업 | 줄기세포 보관 및 재생의료 연계 서비스 사업 확대에 따른 영업활동 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |