| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 14시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 칠서면 공단동길 37, 씨에스베어링 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 조만제 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 방성훈 재선임의 건 3-3호 의안 : 기타비상무이사 김성권 재선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 김홍경 재선임의 건 3-5호 의안 : 사외아사 안호인 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19의 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시,장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 사유발생시 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-04-02 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조만제 | 1960-04 | 3 | 재선임 | - 부경대학교 기계공학 학사 - 두산엔진 생산관리 공장장 - 인화정공 생산총괄 전무 - 現 씨에스베어링 대표이사 |
| 방성훈 | 1965-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 산업공학 학사 - 서울대학교 산업공학 석사 - 씨에스윈드 전략기획 전무 - 現 씨에스베어링 대표이사 |
| 김성권 | 1954-01 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 무역학 학사 - 現 씨에스윈드 회장 - 現 씨에스베어링 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍경 | 1944-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법학학사 - 순천향대학교 경영학 명예박사 - 前 통상산업부 차관보 - 前 산업자원부 차관보 - 前 에너지관리공단 이사장 - 前 중소기업진흥공단 이사장 - 前 한국항공우주산업 대표이사 - 現 씨에스베어링 사외이사 |
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| 안호인 | 1955-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 농업교육학과 학사 - 前 한일은행 근무 - 前 씨티은행(구.한미은행) 지점장 역임 - 現 씨에스베어링 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재찬 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 부산대학교 경영학과 학사 - 부산대학교 경영대학원 석사 - 한국공인회계사 합격 - 미국공인회계사 합격 - 삼일회계법인 근무 - 現 청남회계법인 이사 - 現 씨에스베어링 비상근감사 |