| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,931 | - 매출액 | 103,344 | |
| - 부채총계 | 75,843 | - 영업이익 | 6,974 | ||
| - 자본금 | 4,790 | - 당기순이익 | 2,149 | ||
| - 자본총계 | 52,088 | *주당순이익(원) | 226 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,509 | - 매출액 | 103,520 | |
| - 부채총계 | 76,045 | - 영업이익 | 9,507 | ||
| - 자본금 | 4,790 | - 당기순이익 | 5,712 | ||
| - 자본총계 | 51,463 | *주당순이익(원) | 601 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1)제1호 의안 : - 제14기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 (2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 (3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 승인 (4)제4호 의안 : 감사 선임의 건 →부결 (5)제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 (6)제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 (7)제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 주주총회집중일 배제, 전자위임장, 서면투표 권유 등 의결권 확보를 위해 최선을 다했으나 제4호 의안 '감사 선임의 건' 이 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. - 제4호 의안 '감사 선임의 건' 안건 부결에 따라 관련 법령에 의거 기존 비상근감사가 상근감사 선임일까지 직무를 대행할 예정이며, 임시주총 등 여러 제도적 보완장치를 이용하여 감사를 선임토록 지속적으로 노력하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-02 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-02 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조만제 | 1960-04 | 3 | 재선임 | - 부경대학교 기계공학 학사 - 두산엔진 생산관리 공장장 - 인화정공 생산총괄 전무 - 現 씨에스베어링 대표이사 |
| 방성훈 | 1965-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 산업공학 학사 - 서울대학교 산업공학 석사 - 씨에스윈드 전략기획 전무 - 現 씨에스베어링 대표이사 |
| 김성권 | 1954-01 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 무역학과 졸업 - 現 씨에스윈드 회장 - 現 씨에스베어링 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍경 | 1944-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법학 학사 - 특허청 특허심판소 소장 - 통상산업부 통상무역 제2심의관 - 통상산업부 기획관리실 실장 - 에너지관리공단 이사장 - 중소기업협동조합중앙회 부회장 - 중소기업진흥공단 이사장 - 한국항공우주산업대표이사 - 現 씨에스베어링 사외이사 |
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| 안호인 | 1955-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 농업교육학과 학사 - 한일은행 근무 - 씨티은행(구.한미은행) 지점장 역임 - 現 씨에스베어링 사외이사 |
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