| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 14시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 칠서면 공단동길 37, 씨에스베어링 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재찬 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 부산대학교 경영학과 학사 - 부산대학교 경영대학원 석사 - 한국공인회계사 합격 - 미국공인회계사 합격 - 삼일회계법인 근무 - 現 청남회계법인 이사 - 現 씨에스베어링 감사 |