| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,593 | - 매출액 | 94,847 | |
| - 부채총계 | 74,469 | - 영업이익 | -773 | ||
| - 자본금 | 4,790 | - 당기순이익 | 2,215 | ||
| - 자본총계 | 55,123 | *주당순이익(원) | 231 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,197 | - 매출액 | 95,558 | |
| - 부채총계 | 80,377 | - 영업이익 | 499 | ||
| - 자본금 | 4,790 | - 당기순이익 | -1,134 | ||
| - 자본총계 | 55,820 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제1호 의안 : - 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재찬 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 부산대학교 경영대학 졸업 부산대학교 경영대학원 석사 삼일회계법인 신한회계법인 시니어매니져 現 청남회계법인 이사 現 씨에스베어링 비상근 감사 |