| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,470 | - 매출액 | 98,816 | |
| - 부채총계 | 36,361 | - 영업이익 | -1,821 | ||
| - 자본금 | 13,635 | - 당기순이익 | 2,840 | ||
| - 자본총계 | 95,109 | *주당순이익(원) | 104 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 148,035 | - 매출액 | 105,410 | |
| - 부채총계 | 54,194 | - 영업이익 | 2,110 | ||
| - 자본금 | 13,635 | - 당기순이익 | 2,508 | ||
| - 자본총계 | 93,841 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1)제1호 의안: 제 18기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 (2)제2호 의안: 감사 황인이 선임의 건 -> 원안대로 승인 (3)제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(10억) -> 원안대로 승인 (4)제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(1억) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인이 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | -서울대학교 국제경제학 학사 -서울대학교 회계학 석사 -University of Texas at Dallas 경영과학(회계) 박사 -前Minnesota State University 조교수 -前Drexe University 조교수 -前서울대학교 기금 부교수 -前서울대학교 부교수 -서울대학교 경영대학(원) 교수 |