| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,344 | - 매출액 | 101,255 | |
| - 부채총계 | 35,227 | - 영업이익 | -1,557 | ||
| - 자본금 | 13,635 | - 당기순이익 | -939 | ||
| - 자본총계 | 94,117 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 154,564 | - 매출액 | 126,148 | |
| - 부채총계 | 53,593 | - 영업이익 | 11,086 | ||
| - 자본금 | 13,635 | - 당기순이익 | 11,233 | ||
| - 자본총계 | 100,971 | *주당순이익(원) | 412 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제19기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 54.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 54.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건(10억) | 가결 | 54.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건(1억) | 가결 | 54.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6) 풍력 및 태양광을 이용한 전력 생산, 공급, 판매 사업 7) 풍력 및 태양광 발전사업의 건설, 관리, 유지, 운영, 매매사업 8) 풍력 및 태양광 발전사업의 설비, 부품 및 자재의 수입, 수출, 중계무역, 판매 및 판매중개 사업 |
사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |