| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 동서대로 177 신라스테이 천안 3층 연회장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제 1호 의안 : 제 15기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 신규 선임의 건 - 사외이사 2명 선임 - 사내이사 2명 선임 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성권 | 1954-01 | 3 | 재선임 | - 現)씨에스윈드㈜ 대표이사 |
| 이상호 | 1951-11 | 3 | 재선임 | - NH농협증권㈜ 사외이사(감사위원장) - 現)씨에스윈드㈜ 사내이사(감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학빈 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | - 한국남동발전㈜ 기획관리본부 본부장 | 現)고성그린파워㈜ 대표이사 |
| 김용섭 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - 코오롱글로텍㈜ LM(Life Material) 사업본부장 - 코오롱인더스트리㈜ 김천1공장장 |
現)코오롱인더스트리㈜ 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박남규 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 마이애미대학교 교수 - KAIST 테크노경영대학원 교수 - 現)서울대학교 경영대학 교수 |