| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 동서대로 177 신라스테이 천안 3층 연회장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 1. 제1호 의안 : 제16기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김승범 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 엄은숙 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승범 | 1973-02 | 3 | 재선임 | - (2017~2018) 씨에스윈드 CSO(영업부문장) - (2019~현재) 씨에스윈드 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성수 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - (2014~2019) 아모레퍼시픽 사외이사 - (2015~2018) 대림C&S 사외이사 - (1997~현재) 서울대학교 경영대학 교수 |
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| 엄은숙 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | - (2020~현재) 한국공인회계사회 이사 - (2009~현재) 정동회계법인 본부장 |
정동회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄은숙 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (2020~현재) 한국공인회계사회 이사 - (2009~현재) 정동회계법인 본부장 |