| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 723, 씨에스윈드 본사 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 외부감사인 선임보고 ② 감사보고 ③ 영업보고 ④내부회계관리제도 실태보고 1. 제1호 의안 : 제19기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 3. 제3호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건(사외이사 1명) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김성수 선임의 건(감사위원 1명) 5. 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 엄은숙 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1명) 6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 보고사항 중 '외부감사인 선임보고' 관련 외부감사인이 기존 '삼일회계법인'에서 신규 '안진회계법인'으로 변동되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성수 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - University of California, Los Angeles 경영학 박사 - 아모레퍼시픽 사외이사('14~'19) - 대림C&S 사외이사('15~'18) - 서울대학교 경영대학 교수('97~현재) - 서울대학교 경영대학 영원무역 석학교수 (‘20~현재) - 씨에스윈드㈜ 감사위원 (‘22~현재) |
해당없음 |
| 엄은숙 | 1971-05 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영전문대학원 석사 - 한국공인회계사회 이사('20~현재) - 정동회계법인 본부장('09~현재) - 씨에스윈드㈜ 감사위원장(‘22~현재) |
정동회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - University of California, Los Angeles 경영학 박사 - 아모레퍼시픽 사외이사('14~'19) - 대림C&S 사외이사('15~'18) - 서울대학교 경영대학 교수('97~현재) - 서울대학교 경영대학 영원무역 석학교수 (‘20~현재) - 씨에스윈드㈜ 감사위원 (‘22~현재) |
| 엄은숙 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영전문대학원 석사 - 한국공인회계사회 이사('20~현재) - 정동회계법인 본부장('09~현재) - 씨에스윈드㈜ 감사위원장(‘22~현재) |