| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 매헌로99 (매헌기념관 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제23기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1) 1주당 현금 740원 (총 배당액 : 8,022,368,860원) 2) 시가배당율 : 3.3% - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건 (우진석) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의건 (정성용) - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의건 (곽동국) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의건 (이상호) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우진석 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 06~현재 ㈜크리스에프앤씨 대표이사 |
| 정성용 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 04~현재 ㈜크리스에프앤씨 관리총괄상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽동국 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 前 : 관악세무서 現 : 세무법인 유명 |
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| 이상호 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 前 : 대전지방 검찰청 現 : 법무법인 율우 |
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