| 정정일자 | 2021-02-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.02.09 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류의 의한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제 10조 (주식매수선택권) ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다. ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. 제 30조(대표이사 등의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다. |
-제2-1호 의안 제 10조 (주식매수선택권) ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다. ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. 제 30조(대표이사 등의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.(이사회 추천) -제2-2호 의안 제 30조(대표이사 등의 선임) 당 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명이상, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다. (주주제안) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 매헌로99 (매헌기념관 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제23기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1) 1주당 현금 740원 (총 배당액 : 8,022,368,860원) 2) 시가배당율 : 3.3% - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제10조 주식매수선택권) (제30조 대표이사 등의 선임) (이사회추천) -제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제30조 대표이사 등의 선임) (주주제안) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 우진석 재선임의 건 (이사회추천) -제3-2호 의안 : 사내이사 서영운 신규선임의 건 (주주제안) -제3-3호 의안 : 사내이사 정성용 재선임의 건 (이사회추천) -제3-4호 의안 : 사내이사 김상재 신규선임의 건 (주주제안) -제3-5호 의안 : 사외이사 곽동국 신규선임의 건 (이사회추천) -제3-6호 의안 : 사외이사 이정섭 신규선임의 건 (주주제안) -제3-7호 의안 : 사외이사 이상호 신규선임의 건 (이사회추천) -제3-8호 의안 : 사외이사 박세진 신규선임의 건 (주주제안) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 김용기 신규선임의 건 (주주제안) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우진석 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 06~현재 ㈜크리스에프앤씨 대표이사 |
| 서영운 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 前 : 젬백스지오 대표이사 現 : 젬백스링크 대표이사 |
| 정성용 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 04~현재 ㈜크리스에프앤씨 관리총괄상무 |
| 김상재 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 現 : 젬백스링크 대표이사 現 : 젬백스앤카엘 대표이사 現 : 젬백스지오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽동국 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 前 : 관악세무서 現 : 세무법인 유명 |
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| 이정섭 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 前 : 삼성메디코스 대표이사 | - |
| 이상호 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 前 : 대전지방 검찰청 現 : 법무법인 율우 |
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| 박세진 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 前 : 신한은행 스타시티금융센터장 | (주)젬백스링크사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용기 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 : 상록세무법인 팀장 現 : 한양세무법인 팀장 |