가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;
2020년도 연결 기준 실적은 매출액 2,924억원, 영업이익 498억원, 당기순이익 386억원을 기록하였습니다.
2019년 대비 매출액은 330억원 12.7%증가, 영업이익은 121억원 32.1%증가, 당기순이익은 138억원 55.5%증가 하였습니다.
&cr;나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
&cr;- 대차대조표(재무상태표)&cr;
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 23기 기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 22기 기말 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 204,127,193,510 | 184,531,284,618 |
| 현금및현금성자산 | 79,363,429,830 | 49,425,842,507 |
| 매출채권 | 15,149,712,183 | 13,745,597,014 |
| 재고자산 | 97,877,788,533 | 106,710,307,447 |
| 기타금융자산 | 11,532,375,123 | 14,304,793,362 |
| 기타유동자산 | 203,887,841 | 344,744,288 |
| 비유동자산 | 109,455,241,424 | 92,753,422,052 |
| 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,843,636,117 | 2,858,749,830 |
| 관계기업투자주식 | 3,216,108,494 | - |
| 기타금융자산 | 2,250,515,556 | 2,492,386,761 |
| 유형자산 | 82,915,445,118 | 69,676,927,933 |
| 무형자산 | 7,767,756,539 | 6,496,648,353 |
| 투자부동산 | 2,450,166,655 | 6,295,010,518 |
| 기타비유동자산 | 4,016,719,367 | 1,783,692,241 |
| 이연법인세자산 | 1,994,893,578 | 3,150,006,416 |
| 자 산 총 계 | 313,582,434,934 | 277,284,706,670 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 72,026,386,041 | 57,072,071,680 |
| 매입채무 | 11,474,653,793 | 9,309,242,363 |
| 기타금융부채 | 24,061,784,200 | 20,422,404,222 |
| 단기차입부채 | 26,190,169,623 | 18,868,030,344 |
| 기타유동부채 | 1,664,074,999 | 2,036,944,136 |
| 충당부채 | 920,980,007 | 544,811,103 |
| 당기법인세부채 | 7,714,723,419 | 5,890,639,512 |
| 비유동부채 | 1,390,414,677 | 3,204,226,411 |
| 기타금융부채 | 1,390,414,677 | 3,204,226,411 |
| 순확정급여부채 | - | - |
| 부 채 총 계 | 73,416,800,718 | 60,276,298,091 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 11,715,480,000 | 11,715,480,000 |
| 자본잉여금 | 51,347,913,440 | 51,347,913,440 |
| 기타자본구성요소 | (20,595,303,987) | (9,731,274,180) |
| 이익잉여금 | 197,788,273,795 | 163,676,289,319 |
| 비지배지분 | (90,729,032) | - |
| 자 본 총 계 | 240,165,634,216 | 217,008,408,579 |
| 부채와자본총계 | 313,582,434,934 | 277,284,706,670 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 23기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 292,421,815,327 | 259,452,904,819 |
| 매출원가 | 96,551,701,771 | 87,719,163,790 |
| 매출총이익 | 195,870,113,556 | 171,733,741,029 |
| 판매비와관리비 | 146,048,575,380 | 134,026,090,321 |
| 영업이익 | 49,821,538,176 | 37,707,650,708 |
| 기타수익 | 1,060,570,687 | 673,778,254 |
| 기타비용 | 1,262,290,170 | 2,665,403,716 |
| 금융수익 | 2,000,874,877 | 646,831,633 |
| 금융비용 | 622,444,698 | 1,294,451,439 |
| 법인세비용차감전순이익 | 50,998,248,872 | 35,068,405,440 |
| 법인세비용 | 12,379,050,115 | 10,239,434,523 |
| 당기순이익 | 38,619,198,757 | 24,828,970,917 |
| 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류는 항목 | 1,017,943 | 15,258,146 |
| 해외사업장외화환산차이 | 1,017,943 | 15,258,146 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (23,281,354) | (439,287,350) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (23,281,354) | (439,287,350) |
| 총포괄이익 | 38,596,935,346 | 24,404,941,713 |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 38,671,413,830 | 24,828,970,917 |
| 비지배지분 | (52,215,073) | - |
| 총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 38,649,150,419 | 24,404,941,713 |
| 비지배지분 | (52,215,073) | - |
| 주당순이익 | ||
| 기본주당순이익 및 희석주당순이익 | 3,486 | 2,140 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 23기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | |||
| 2019년 1월 1일(전기초) | 11,715,480,000 | 51,347,913,440 | (773,573,026) | 142,566,940,152 | - | 204,856,760,566 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (3,280,334,400) | - | (3,280,334,400) |
| 당기순이익 | - | - | - | 24,828,970,917 | - | 24,828,970,917 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (439,287,350) | - | (439,287,350) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 15,258,146 | - | - | 15,258,146 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (8,972,959,300) | - | - | (8,972,959,300) |
| 2019년 12월 31일(전기말) | 11,715,480,000 | 51,347,913,440 | (9,731,274,180) | 163,676,289,319 | - | 217,008,408,579 |
| 2020년 1월 1일(당기초) | 11,715,480,000 | 51,347,913,440 | (9,731,274,180) | 163,676,289,319 | - | 217,008,408,579 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (4,536,148,000) | - | (4,536,148,000) |
| 연결범위변동 | - | - | - | - | (38,513,959) | (38,513,959) |
| 당기순이익 | - | - | - | 38,671,413,830 | (52,215,073) | 38,619,198,757 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (23,281,354) | - | (23,281,354) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 1,017,943 | - | - | 1,017,943 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (10,865,047,750) | - | - | (10,865,047,750) |
| 2020년 12월 31일(당기말) | 11,715,480,000 | 51,347,913,440 | (20,595,303,987) | 197,788,273,795 | (90,729,032) | 240,165,634,216 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 23기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 62,169,970,255 | 25,828,799,075 |
| 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 71,832,100,265 | 36,425,597,116 |
| 이자의 수취 | 339,410,057 | 629,216,720 |
| 이자의 지급 | (609,119,530) | (583,025,946) |
| 법인세의 납부 | (9,392,420,537) | (10,642,988,815) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (20,379,610,681) | (17,343,864,690) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5,033,041,574 | 2,361,659,843 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소 | 2,666,321,955 | 54,597,705 |
| 임차보증금의 감소 | 1,400,000,000 | 167,792,474 |
| 기타보증금의 감소 | 111,712,000 | 82,683,000 |
| 단기대여금의 감소 | 100,000,000 | 600,000,000 |
| 장기대여금의 감소 | 167,715,000 | 111,810,000 |
| 유형자산의 처분 | 187,292,619 | 1,294,776,664 |
| 무형자산의 매각 | 400,000,000 | 50,000,000 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (25,412,652,255) | (19,705,524,533) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가 | (3,008,683,042) | (3,556,565,065) |
| 단기금융상품의 증가 | (20,933,939) | (2,000,000,000) |
| 장기금융상품의 증가 | (94,937,399) | (113,875,971) |
| 종속기업및관계기업투자주식의 취득 | (3,000,000,000) | - |
| 기타보증금의 증가 | (52,502,000) | (201,462,000) |
| 단기대여금의 증가 | (2,700,000,000) | (1,000,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (11,154,776,639) | (9,509,426,344) |
| 무형자산의 취득 | (1,942,115,636) | (2,921,616,000) |
| 임차보증금의 증가 | (1,251,800,000) | (402,579,153) |
| 기타투자자산의 취득 | (2,120,000,000) | - |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (11,816,145,869) | (23,967,576,752) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 25,500,743,982 | 15,516,216,587 |
| 단기차입금의 차입 | 25,500,743,982 | 13,486,216,587 |
| 임대보증금의 증가 | - | 2,030,000,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (37,316,889,851) | (39,483,793,339) |
| 단기차입금의 상환 | (18,104,363,681) | (23,397,387,875) |
| 배당금의 지급 | (4,536,148,000) | (3,280,334,400) |
| 자기주식의 취득 | (10,865,047,750) | (8,972,959,300) |
| 임대보증금의 감소 | (2,000,000,000) | (1,980,000,000) |
| 리스부채의 감소 | (1,811,330,420) | (1,853,111,764) |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 29,974,213,705 | (15,482,642,367) |
| Ⅴ. 연결범위변동 | 53,209,664 | - |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 49,425,842,507 | 64,864,276,493 |
| Ⅶ. 외화표시 현금성자산의 환율변동 | (89,836,046) | 44,208,381 |
| Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산 | 79,363,429,830 | 49,425,842,507 |
| 재 무 상 태 표 |
| 제 23기 기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 22기 기말 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 크리스에프앤씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
| 자산 | ||
| 유동자산 | 212,912,900,479 | 183,342,356,385 |
| 현금및현금성자산 | 78,790,188,874 | 49,141,759,198 |
| 매출채권 | 15,159,150,037 | 14,127,238,366 |
| 재고자산 | 97,877,788,533 | 105,575,188,294 |
| 기타금융자산 | 20,894,845,070 | 14,254,773,146 |
| 기타유동자산 | 190,927,965 | 243,397,381 |
| 비유동자산 | 100,429,934,386 | 92,959,822,607 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,843,636,117 | 2,858,749,830 |
| 기타금융자산 | 2,250,515,556 | 2,492,386,761 |
| 종속기업및관계기업투자주식 | 3,428,905,745 | 210,619,356 |
| 유형자산 | 73,902,015,368 | 69,672,709,132 |
| 무형자산 | 7,643,082,000 | 6,496,648,353 |
| 투자부동산 | 2,450,166,655 | 6,295,010,518 |
| 기타비유동자산 | 3,916,719,367 | 1,783,692,241 |
| 이연법인세자산 | 1,994,893,578 | 3,150,006,416 |
| 자산총계 | 313,342,834,865 | 276,302,178,992 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 71,617,734,331 | 56,215,017,327 |
| 매입채무 | 11,609,872,979 | 9,309,310,371 |
| 기타금융부채 | 23,539,938,469 | 20,142,925,920 |
| 단기차입부채 | 26,190,169,623 | 18,370,810,344 |
| 충당부채 | 920,980,007 | 544,811,103 |
| 기타유동부채 | 1,642,049,834 | 1,956,520,077 |
| 당기법인세부채 | 7,714,723,419 | 5,890,639,512 |
| 비유동부채 | 1,390,414,677 | 3,204,226,411 |
| 기타금융부채 | 1,390,414,677 | 3,204,226,411 |
| 순확정급여부채 | - | - |
| 부채총계 | 73,008,149,008 | 59,419,243,738 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 11,715,480,000 | 11,715,480,000 |
| 자본잉여금 | 50,677,012,861 | 50,677,012,861 |
| 자본조정 | (19,838,007,050) | (8,972,959,300) |
| 이익잉여금 | 197,780,200,046 | 163,463,401,693 |
| 자본총계 | 240,334,685,857 | 216,882,935,254 |
| 부채와자본총계 | 313,342,834,865 | 276,302,178,992 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 23기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 크리스에프앤씨 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
| 매출액 | 291,132,444,931 | 257,477,444,338 |
| 매출원가 | 96,068,409,105 | 86,711,871,895 |
| 매출총이익 | 195,064,035,826 | 170,765,572,443 |
| 판매비와관리비 | 144,632,289,046 | 132,033,827,508 |
| 영업이익 | 50,431,746,780 | 38,731,744,935 |
| 기타수익 | 1,035,831,936 | 671,826,059 |
| 기타비용 | 1,685,856,629 | 3,979,248,179 |
| 금융수익 | 2,083,200,260 | 646,114,362 |
| 금융비용 | 609,644,525 | 1,267,389,927 |
| 법인세비용차감전순이익 | 51,255,277,822 | 34,803,047,250 |
| 법인세비용 | 12,379,050,115 | 10,239,434,523 |
| 당기순이익 | 38,876,227,707 | 24,563,612,727 |
| 포괄손익 | ||
|
후속적으로 당기손익으로 재분류되지&cr;않는 항목 |
(23,281,354) | (439,287,350) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (23,381,354) | (439,287,350) |
| 당기총포괄이익 | 38,852,946,353 | 24,124,325,377 |
| 주당순이익 | ||
| 기본주당순이익 및 희석주당순이익 | 3,509 | 2,117 |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 23기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 크리스에프앤씨 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 1월 1일(기초자본) | 11,715,480,000 | 50,677,012,861 | - | 142,619,410,716 | 205,011,903,577 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (3,280,334,400) | (3,280,334,400) |
| 당기순이익 | - | - | - | 24,563,612,727 | 24,563,612,727 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (439,287,350) | (439,287,350) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (8,972,959,300) | - | (8,972,959,300) |
| 2019년 12월 31일(기말자본) | 11,715,480,000 | 50,677,012,861 | (8,972,959,300) | 163,463,401,693 | 216,882,935,254 |
| 2020년 1월 1일(기초자본) | 11,715,480,000 | 50,677,012,861 | (8,972,959,300) | 163,463,401,693 | 216,882,935,254 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (4,536,148,000) | (4,536,148,000) |
| 당기순이익 | - | - | - | 38,876,227,707 | 38,876,227,707 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (23,281,354) | (23,281,354) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (10,865,047,750) | - | (10,865,047,750) |
| 2020년 12월 31일(기말자본) | 11,715,480,000 | 50,677,012,861 | (19,838,007,050) | 197,780,200,046 | 240,334,685,857 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 23기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 크리스에프앤씨 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 60,742,509,836 | 27,848,347,373 |
| 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 70,394,081,412 | 38,418,801,173 |
| 이자의 수취 | 337,168,318 | 628,499,449 |
| 이자의 지급 | (596,319,357) | (555,964,434) |
| 법인세의 납부 | (9,392,420,537) | (10,642,988,815) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (19,790,574,291) | (18,914,664,690) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 4,944,042,894 | 2,361,659,843 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소 | 2,666,321,955 | 54,597,705 |
| 임차보증금의 감소 | 1,400,000,000 | 167,792,474 |
| 기타보증금의 감소 | 111,712,000 | 82,683,000 |
| 단기대여금의 감소 | 100,000,000 | 600,000,000 |
| 장기대여금의 감소 | 167,715,000 | 111,810,000 |
| 유형자산의 처분 | 98,293,939 | 1,294,776,664 |
| 무형자산의 처분 | 400,000,000 | 50,000,000 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (24,734,617,185) | (21,276,324,533) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가 | (3,008,683,042) | (3,556,565,065) |
| 단기금융상품의 증가 | (20,933,939) | (2,000,000,000) |
| 장기금융상품의 증가 | (94,937,399) | (113,875,971) |
| 종속기업및관계기업투자주식의 취득 | (3,408,055,600) | (1,570,800,000) |
| 단기대여금의 증가 | (9,000,000,000) | (1,000,000,000) |
| 기타보증금의 증가 | (52,502,000) | (201,462,000) |
| 유형자산의 취득 | (3,835,589,569) | (9,509,426,344) |
| 무형자산의 취득 | (1,942,115,636) | (2,921,616,000) |
| 기타투자자산의 취득 | (2,120,000,000) | - |
| 임차보증금의 증가 | (1,251,800,000) | (402,579,153) |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (11,303,505,869) | (23,967,576,752) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 25,500,743,982 | 15,516,216,587 |
| 단기차입금의 차입 | 25,500,743,982 | 13,486,216,587 |
| 임대보증금의 증가 | - | 2,030,000,000 |
| 2 .재무활동으로 인한 현금유출액 | (36,804,249,851) | (39,483,793,339) |
| 단기차입금의 상환 | (17,591,723,681) | (23,397,387,875) |
| 배당금의 지급 | (4,536,148,000) | (3,280,334,400) |
| 자기주식의 취득 | (10,865,047,750) | (8,972,959,300) |
| 임대보증금의 감소 | (2,000,000,000) | (1,980,000,000) |
| 리스부채의 감소 | (1,811,330,420) | (1,853,111,764) |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 29,648,429,676 | (15,033,894,069) |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 49,141,759,198 | 64,175,653,267 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 78,790,188,874 | 49,141,759,198 |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) |
| 제 23기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 크리스에프앤씨 | (단위: 천원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2021년 3월 26 일 | 처분확정일 : 2020년 3월 27일 | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 196,186,361 | 162,323,177 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 157,333,414 | 138,198,853 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (23,281) | (439,288) | ||
| 당기순이익 | 38,876,228 | 24,563,612 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | (8,824,606) | (4,989,763) | ||
| 이익준비금 | 802,237 | 453,615 | ||
| 배당금&cr; 주당배당금(률)&cr; 당기 : 보통주 740 원(74%)&cr; 전기 : 보통주 400원(40%) | 8,022,369 | 4,536,148 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 187,361,755 | 157,333,414 | ||
&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해 당 사 항 없 음 | ||
나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr;
제 2-1호 정관 일부 변경의 건 (이사회 추천)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 10조 (주식매수선택권) ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.
|
제 10조 (주식매수선택권) ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다. |
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①) |
|
제 10조 (주식매수선택권) ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. |
제 10조 (주식매수선택권) ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. |
-오기에 의한 변경 |
|
제 30조 (대표이사 등의 선임) 당 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다. |
제 30조 (대표이사 등의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다. |
- 표준정관 내용 반영 |
제 2-2호 정관 일부 변경의 건 (주주 제안)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 30조 (대표이사 등의 선임) 당 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다. |
제 30조 (대표이사 등의 선임) 당 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명이상, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다. |
- 주주 제안 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 등&cr; 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
우진석 |
61.10.28 |
해당없음 |
해당없음 |
계열사 임원 |
이사회 |
|
서영운 |
67.05.03 |
해당없음 |
해당없음 |
대표이사 |
주주 제안 |
|
정성용 |
67.10.05 |
해당없음 |
해당없음 |
계열사 임원 |
이사회 |
|
김상재 |
66.12.05 |
해당없음 |
해당없음 |
대표이사 |
주주 제안 |
|
곽동국 |
59.10.08 |
사외이사 |
해당없음 |
없음 |
사외이사후보추천위원회 /이사회 |
|
이정섭 |
69.10.19 |
사외이사 |
해당없음 |
없음 |
주주 제안 |
|
이상호 |
67.08.20 |
사외이사 |
해당없음 |
없음 |
사외이사후보추천위원회 /이사회 |
|
박세진 |
63.12.03 |
사외이사 |
해당없음 |
계열사 임원 |
주주 제안 |
| 총 ( 8 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
우진석 |
現 (주)크리스에프앤씨 대표이사 |
2006~현재 |
現 (주)크리스에프앤씨 대표이사 |
없음 |
|
서영운 |
現 (주)젬백스링크 대표이사 |
2014~2018 2017~현재 |
前 젬백스지오 대표이사 現 젬백스링크 대표이사 |
없음 |
|
정성용 |
現 (주)크리스에프앤씨 상무이사 |
2004~현재 |
現 (주)크리스에프앤씨 상무이사 |
없음 |
|
김상재 |
現 (주)젬백스링크 대표이사 現 (주)젬백스앤카엘 대표이사 |
2017~현재 2012~현재 |
現 (주)젬백스링크 대표이사 現 (주)젬백스앤카엘 대표이사 |
없음 |
|
곽동국 |
現 세무법인 유명 회장 |
2017~2018 2018~현재 |
前 관악세무서장 現 세무법인 유명 회장 |
자문계약 있음 |
|
이정섭 |
前 경영인 |
2019~2020 |
前 삼성메디코스 대표이사 |
없음 |
|
이상호 |
現 법무법인 율우 대표변호사 |
2017~2018 2018~현재 |
前 대전지방검찰청 검사장 現 법무법인 율우 대표변호사 |
자문계약 있음 |
|
박세진 |
前 금융인 |
2017~2020 2019~현재 |
前 신한은행 스타시티금융센터장 現 젬백스링크 사외이사 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
|
우진석 |
없음 |
없음 |
없음 |
|
서영운 |
없음 |
없음 |
없음 |
|
정성용 |
없음 |
없음 |
없음 |
|
김상재 |
없음 |
없음 |
없음 |
|
곽동국 |
없음 |
없음 |
없음 |
|
이정섭 |
없음 |
없음 |
없음 |
|
이상호 |
없음 |
없음 |
없음 |
|
박세진 |
없음 |
없음 |
없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
사외이사 후보 곽동국&cr; 1.전문성 본 후보는 1993년 중부지방국세청 입사 이래, 2017년 관악세무서장을 끝으로 공직에 내려올 때까지 국내 여러지역에서 세무업무를 수행하였음. 그리고 그 이후부터 현재까지는 세무법인 유명의 회장으로 재직하는바, 폭넓은 세법 지식 및 경험을 바탕으로 회사의 경영에 있어 효율성을 극대화하고 준법경영을 이룰 수 있도록 노력하겠습니다.
2.독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다. |
|
사외이사 후보 이정섭&cr; 1. 전문성 본 후보자는 다양한 기업경영 활동을 바탕으로 재임하며 쌓아온 노하우를 통해 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 수행하며, 이사회의 투명성을 높이고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.
2. 독립성 본 후보자는 대주주, 회사 등과의 관계에서 어떠한 이해관계도 없는 독립적인 위치에 있으며, 이사회에서 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정 참여, 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행하도록 하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 책임감, 사명감을 가지고 언제나 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고, 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고의 기준을 따를 것이며, 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다. 또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 기여하겠습니다. |
|
사외이사 후보 이상호&cr; 1.전문성 본 후보자는 검찰청 검사장을 지낸 후 현재 법무법인 율우 대표 변호사로 활동하고 있음.이를 기반으로 사외이사로서 필요한 법률 자문을 제공함으로써 해당 기업의 경영활동이 원활하도록 기여할 것입니다.
2.독립성 본 후보자는 검찰청에서 오랜 기간 근무하며 공정하게 일을 수행해왔음. 이를 바탕으로회사의 중요한 의사결정에 관하여 내외부적으로 투명하고 독립적으로 직무를 수행할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다. |
|
사외이사 후보 박세진&cr; 1. 전문성 본 후보자는 금융 및 관련 규정에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 경영 전반에 대한 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하겠습니다.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독함으로써, 독립적인 의사결정 및 직무수행이 이루어지도록 노력하겠습니다.
3. 회사의 이익 보호 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
1. 사내이사 후보자 우진석&cr;다년간 당사의 대표이사로 경영 전반을 총괄하고 있으며, 오랜기간 근무경험 및 노하우를 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 재 선임하고자 함&cr;&cr;2. 사내이사 후보자 정성용&cr;본 후보자는 당사 관리상무로 재직중이며 관련 사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 재 선임하고자함&cr;&cr;3. 사외이사 후보자 곽동국&cr;본 후보자는 공직생활을 통하여 다양한 곳에서 세무업무에 대한 경험과 전문성을 쌓았으며 현재도 세무법인의 유명 회장으로서 활발히 활동하는 바, 당사의 각종 세무 현안에 대한 합리적 시각 뿐만 아니라 다양한 방안을 제시하여 보다 효율적이고 준법경영 / 정도경영을 이룰 수 있는 토대를 마련할 것으로 기대되어 곽동국 후보자를 신규 선임하고자함&cr;&cr;4. 사외이사 후보자 이상호 본 후보자는 대전지방검찰청 검사장 등을 역임하여 당사 사외이사로서 직무수행에 필요한 법률 관련 전문지식을 보유한 전문가로서 전문성을 갖추고 있음. 이에 따라 회사의 발전과 투명한 경영을 위해 이상호 후보자를 신규 선임하고자함 |
주1) 사내이사 후보자 서영운,김상재 사외이사 후보자 이정섭,박세진은 주주 제안 &cr; 후보임&cr;
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
|
김용기 |
79.03.26 |
없음 |
주주 제안 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
김용기 |
現 한양세무법인팀장 |
2006~2018 2019~현재 |
前 상록세무법인 팀장 現 한양세무법인 팀장 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
|
김용기 |
없음 |
없음 |
없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 감사 후보자 김용기는 주주 제안 후보임&cr;
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 4 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4,600,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 4 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,745,080 |
| 최고한도액 | 4,600,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 108,271 |
| 최고한도액 | 300,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음