| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 413,476 | - 매출액 | 375,939 | |
| - 부채총계 | 106,185 | - 영업이익 | 87,489 | ||
| - 자본금 | 11,715 | - 당기순이익 | 69,316 | ||
| - 자본총계 | 307,290 | *주당순이익(원) | 6,391 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 426,300 | - 매출액 | 375,939 | |
| - 부채총계 | 120,322 | - 영업이익 | 87,103 | ||
| - 자본금 | 11,715 | - 당기순이익 | 68,131 | ||
| - 자본총계 | 305,978 | *주당순이익(원) | 6,297 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,999,994,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당액 및 배당율 1) 1주당 현금 1,000원 (총 배당액 : 10,999,994,000원) 2) 시가배당율 : 2.3% ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의건 (장종민) ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장종민 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 現 키움프라이빗에쿼티(주) 투자1본부 본부장/상무 2018~2021 (주)TS인베스트먼트 투자본부 상무 2014~2018 SK증권(주) 2008~2014 IBK기업은행 2002~2006 삼일회계법인 |
키움크리스제일호투자목적회사(주) 이사 |