| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 322 (역삼빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1) 1주당 현금 500원 (총 배당액 : 5,352,918,500원) 2) 시가배당율 : 2.3% - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 김한흠 재선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 우혁주 재선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 김규승 재선임의 건 -제3-4호 의안 : 사외이사 이전식 재선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 상근감사 박철수 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한흠 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 前 ㈜팬텀씨앤에프 사업본부장 現 ㈜크리스에프앤씨 대표이사 |
| 우혁주 | 1986-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)국동 대표이사 現 (주)버킷스토어 대표이사 現 (주)크리스에프앤씨 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규승 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 現 (주)무진코퍼레이션 대표 | (주)무진코퍼레이션 대표 |
| 이전식 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 前 미래에셋증권 지점장 現 (주)캡틴에셋 대표 |
(주)캡틴에셋 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철수 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 국회 공직자 윤리위원회 위원 前 법무법인 이수 대표변호사 現 법무법인 율원 파트너 변호사 |