| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 649,084 | - 매출액 | 330,061 | |
| - 부채총계 | 284,500 | - 영업이익 | 16,077 | ||
| - 자본금 | 11,715 | - 당기순이익 | -23,976 | ||
| - 자본총계 | 364,584 | *주당순이익(원) | -1,166 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 659,189 | - 매출액 | 331,280 | |
| - 부채총계 | 300,850 | - 영업이익 | 12,139 | ||
| - 자본금 | 11,715 | - 당기순이익 | -25,140 | ||
| - 자본총계 | 358,338 | *주당순이익(원) | -1,222 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,172,183,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 결과 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당액 및 배당율 1) 1주당 현금 200원 (총 배당액 : 4,172,183,200) 2) 시가배당율 : 4.0% ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 선임의건 (장종민) ☞ 원안대로 통과 - 제2-2호 : 사외이사 선임의건 (오창주) ☞ 표결결과 부결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-28 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장종민 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 前 (주)TS인베스트먼트 투자본부 상무 現 키움프라이빗에쿼티(주) 투자1본부 본부장 |
키움프라이빗에쿼티(주) 이사 |