| 정정일자 | 2025-12-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-06-27 | |
| 3. 정정사유 | 납입일, 발행가액, 배당기산일 및 대상자를 포함한 유상증자 조건 전반이 변경됨에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 신주의 종류와 수 - 보통주식(주) |
13,730,871 | 14,162,676 |
| 4. 자금조달의 목적 - 기타자금(원) |
33,199,990,179 | 27,799,992,840 |
| 6. 신주 발행가액 - 보통주식(원) |
2,549 | 2,090 |
| 9. 납입일 | 2025-12-30 | 2026-01-22 |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025-01-01 | 2026-01-01 |
| 11. 신주권교부예정일 | 2026-01-23 | 2026-02-20 |
| [제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등] | - 제3자배정 대상자 : FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD. : KINGSWAY FUND - FRONTIER CONSUMER FRANCHISES : KINGSWAY FRONTIER CONSUMER OPPORTUNITIES (FCO4) GROWTH FUND IV LTD : 210K Capital, LP - 배정주식수(주) : FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD. (5,786,582주) : KINGSWAY FUND - FRONTIER CONSUMER FRANCHISES (1,469,693주) : KINGSWAY FRONTIER CONSUMER OPPORTUNITIES (FCO4) GROWTH FUND IV LTD (2,502,451주) : 210K Capital, LP (3,972,145주) |
- 제3자배정 대상자 : 씨사이드투자조합 - 배정주식수(주) : 씨사이드투자조합 (14,162,676주) |
| [제3자배정 조달자금 구체적 사용목적 - 운영자금·기타자금의 경우] (단위 : 원) - 기타자금 |
33,199,990,179 | 27,799,992,840 |
| - |
| 종속회사인 | (주)하이퍼코퍼레이션 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 14,162,676 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 13,335,216 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 1,800,000,000 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | 27,799,992,840 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 2,090 | |
| 종류주식(원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2026-01-22 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026-01-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2026-02-20 | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 전량 보호예수 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 해당 종속회사 ㈜하이퍼코퍼레이션은 당사가 33.51% 지분을 보유중인 종속회사입니다. - 상기 '13. 이사회결의일(결정일)'은 종속 회사인 주식회사 하이퍼코퍼레이션의 이사회 결의일입니다. - 하기 종속회사의 자산총액(원) 및 지배 회사의 연결 자산총액(원)은 2024년말 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 제10조(신주인수권) 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 상법등 관계법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 상법등 관계법령의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 ④ 상법등 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑤ 회사가 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ⑥ 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ⑦ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. |
운영 및 기타자금 조달을 통한 경영정상화 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 씨사이드투자조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항 없음 | 14,162,676 | 1년간 보호예수 |
| 자금용도 | 세부내역 | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 인건비, 일반경비 등 운영자금 | - | 1,800,000,000 | - | - |
| 기타자금 | 신규 사업 개발 등 자금 | - | 27,799,992,840 | - | - |
| 종속회사명 | (주)하이퍼코퍼레이션 | 영문 | Hyper Corporation Inc. |
| - 대표자 | 이상석 | ||
| - 주요사업 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 60,404,547,782 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 325,555,790,230 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 18.55 | ||