| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,110,495 | - 매출액 | 571,299 | |
| - 부채총계 | 521,628 | - 영업이익 | -9,576 | ||
| - 자본금 | 53,679 | - 당기순이익 | -13,269 | ||
| - 자본총계 | 588,867 | *주당순이익(원) | -124 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,306,847 | - 매출액 | 576,027 | |
| - 부채총계 | 685,802 | - 영업이익 | 745 | ||
| - 자본금 | 53,679 | - 당기순이익 | -4,347 | ||
| - 자본총계 | 621,045 | *주당순이익(원) | -40 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 6명, 사외이사4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
(1) 제1호 의안 : 제28기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인
(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-> 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 문종구) -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이종석) -> 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이재헌) -> 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 송종식) -> 원안대로 승인 제3-7호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김병석) -> 원안대로 승인 제3-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 전군표) -> 원안대로 승인 제3-9호 의안 : 사외이사 선임(후보자 황보윤) -> 원안대로 승인 제3-10호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김열중) -> 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 김병석) -> 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 전군표) -> 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 황보윤) -> 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 (6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집결의
2019-03-06 참고서류 2019-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도원 | 1947-03 | 1 | 재선임 |
- 미국 위스콘신주립대 금속공학
- 강원산업그룹 부회장 - 現 (주)삼표 대표이사 회장 - 現 삼표그룹 회장 |
| 정대현 | 1977-12 | 1 | 재선임 |
- Univ. of Southern california MBA
- (주)삼표기초소재 분체/마케팅지원담당 - (주)삼표시멘트 CMO - 現 삼표레일웨이(주) 대표이사 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사 |
| 문종구 | 1957-11 | 1 | 신규선임 |
- 한양대 전기공학과
- 한라시멘트 대표이사 사장 - 現(주)삼표시멘트 COO 사장 |
| 이종석 | 1962-11 | 1 | 신규선임 |
- 한양대 경영학
- (주)삼표시멘트 경영기획본부장 - 現 (주)삼표시멘트 관리부문장 겸 관리부공장장 |
| 이재헌 | 1962-02 | 1 | 신규선임 |
- 인하대 무역학
- 現 (주)삼표산업 재무본부장 - 現 (주)삼표시멘트 재무본부장 |
| 송종식 | 1960-11 | 1 | 신규선임 |
- 한양대 기계공학
- 한라시멘트 생산본부 공장장 - 現 (주)삼표시멘트 삼척공장장 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병석 | 1955-12 | 1 | 신규선임 |
- 한국수력원자력(주) 상임감사위원
- 우리종합금융(주) 감사위원장 |
한국수력원자력(주) 및 한국남동발전(주) 감사자문위원장 |
| 전군표 | 1954-02 | 1 | 신규선임 |
- 국세청 차장(1급)
- 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장 |
- |
| 황보윤 | 1963-04 | 1 | 재선임 |
- 現 종합법률사무소 공정 대표변호사
- 現 금융감독원 제재심의/ 분쟁조정위원회 위원 - 現 공정거래조정원 조정위원 |
- |
| 김열중 | 1958-01 | 1 | 재선임 |
- 서울대학교 대학원 경영학 석사
- 한국산업은행 재무부문장 - 대우조선해양(주) 부사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병석 | 1955-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 한국수력원자력(주) 상임감사위원
- 우리종합금융(주) 감사위원장 |
| 전군표 | 1954-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 국세청 차장(1급)
- 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장 |
| 황보윤 | 1963-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 종합법률사무소 공정 대표변호사
- 現 금융감독원 제재심의/ 분쟁조정위원회 위원 - 現 공정거래조정원 조정위원 |