| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 감사 보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 영업 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제29기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) 제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 문종구) 제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이종석) 제2-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이재헌) 제2-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 송종식) 제2-7호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김병석) 제2-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 전군표) 제2-9호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김열중) 제2-10호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김종렬) (3) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 김병석) 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 전군표) 제3-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 김종렬) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도원 | 1947-03 | 1 | 재선임 |
- 미국 위스콘신주립대 금속공학
- 강원산업그룹 부회장 - 現 삼표그룹 회장 |
| 정대현 | 1977-12 | 1 | 재선임 |
- Univ. of Southern california MBA
- (주)삼표기초소재 분체/마케팅지원담당 - (주)삼표시멘트 CMO - 現 (주)삼표시멘트 사내이사 |
| 문종구 | 1957-11 | 1 | 재선임 |
- 한양대 전기공학과
- 한라시멘트 대표이사 사장 - 現(주)삼표시멘트 CEO 사장 |
| 이종석 | 1962-11 | 1 | 재선임 |
- 한양대 경영학
- (주)삼표시멘트 경영기획본부장 - 現 (주)삼표시멘트 영업본부장 |
| 이재헌 | 1962-02 | 1 | 재선임 |
- 인하대 무역학
- 現 (주)삼표산업 재무본부장 - 現 (주)삼표시멘트 재무본부장 |
| 송종식 | 1960-11 | 1 | 재선임 |
- 한양대 기계공학
- 한라시멘트 생산본부 공장장 - 現 (주)삼표시멘트 삼척공장장 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병석 | 1955-12 | 1 | 재선임 |
- 한국수력원자력(주) 상임감사위원
- 우리종합금융(주) 감사위원장 - 現 (사)한국공공기관감사협회 교육위원회 위원장 |
- |
| 전군표 | 1954-02 | 1 | 재선임 |
- 국세청 차장(1급)
- 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장 |
- |
| 김열중 | 1958-01 | 1 | 재선임 |
- 서울대학교 대학원 경영학 석사
- 한국산업은행 재무부문장 - 대우조선해양(주) 부사장 |
- |
| 김종렬 | 1948-12 | 1 | 신규선임 |
- 부산일보사 대표이사 사장
- 한국신문협회 부회장 - 現 한국멀티미디어학회 특임회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병석 | 1955-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 한국수력원자력(주) 상임감사위원
- 우리종합금융(주) 감사위원장 - 現 (사)한국공공기관감사협회 교육위원회 위원장 |
| 전군표 | 1958-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 국세청 차장(1급)
- 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장 |
| 김종렬 | 1948-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 부산일보사 대표이사 사장
- 한국신문협회 부회장 - 現 한국멀티미디어학회 특임회장 |