참고서류 3.4 (주)삼표시멘트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020 년 03 월 02 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03 월 05 일
권 유 자:	성 명: (주)삼표시멘트&cr;주 소: 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114)&cr;전화번호: 033-571-7000
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
(주)삼표시멘트	보통주	3,621	0.00%	본인	자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
(주)삼표	최대주주	보통주	48,393,148	45.08%	최대주주	-
케이디비시그마제2호 기업재무안정 사모투자 전문회사	특별관계인	보통주	10,615,636	9.89%	특별관계인	-
삼표기초소재(주)	계열회사	보통주	5,124,821	4.77%	계열회사	-
정도원	계열회사 등기임원	보통주	3,714,565	3.46%	계열회사 등기임원	-
정대현	계열회사 등기임원	보통주	1,410,256	1.31%	계열회사 등기임원	-
박성빈	특수관계인	보통주	261,000	0.24%	특수관계인	-
이미숙	특수관계인	보통주	262,994	0.24%	특수관계인	-
이오규	계열회사 등기임원	보통주	14,472	0.01%	계열회사 등기임원	-
배동환	계열회사 등기임원	보통주	3,200	0.00%	계열회사 등기임원	-
조윤제	계열회사 등기임원	보통주	8,202	0.01%	계열회사 등기임원	-
이연재	계열회사 등기임원	보통주	2,995	0.00%	계열회사 등기임원	-
계		보통주	69,811,289	65.03%	-	-

주1) 상기 주식소유 내용은 2019년 12월 31일 주주명부 폐쇄 기준입니다.&cr;주2) 상기 주식소유 사항은 당사 자체조사 내역으로 2017년 12월 14일 (주)삼표가 공시한 '주식등의 대량보유상황보고서'와 차이가 있습니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박인호	보통주	123주	직원	-

3. 피권유자의 범위

(주)삼표시멘트의 제29기 정기주주총회(2020년 3월 23일 예정)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 5일(목)&cr; (종료일) - 2020년 3월 23일(월) 제29기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://www.sampyocement.co.kr
홈페이지의 관리기관	(주)삼표시멘트
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 안내함

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr;(일시) - 2020년 3월 23일 오전 10시 &cr;(장소) - 강원도 삼척시 동양길 20(사직동) 본사 사무동 2층 대강당

&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr;(성명) - 안순협&cr;(부서 및 직위) - 경영지원팀 대리&cr;(연락처) - 02-6270-5139&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 당사의 매출액은 595,485백만원으로 전년대비 3.38% 증가하였으며, 영업이익은 48,058백만원으로 전년대비 6348.81% 증가하였고, 당기순이익은 19,027백만원으로 흑자 전환 하였습니다.&cr;손익구조 변동 주요원인으로는 유연탄 단가 하락 및 대체연료 사용에 따른 연료비가 감소하였고, 물류 운영 효율화를 통한 원가 절감입니다.&cr;

당사는 연간 1,100만톤의 시멘트 생산능력을 보유하고 있는 강원도 삼척시 소재 삼척공장에서 시멘트를 생산하여 전국 출하 기지를 통해 시멘트 및 2차 제품을 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 국내 최초 현대적 시멘트 생산공장으로 시작한 삼척공장은 주원료인 석회석 공급을 받는 광산과 주연료인 유연탄을 공급 받을 수 있는 항구가 근거리에 있어 시멘트 생산의 최적입지에 자리하고 있습니다. 이런 탁월한 물류네트워크와 입지조건의 장점을 살려 환경친화적이며, 경제적인 시멘트 생산에 앞장서 왔습니다.&cr;2018년 이후 정부의 부동산 관련 투자 규제로 건설 경기가 하락으로 시멘트 수요가 감소하였습니다.&cr;향후 내수 수요는 지속적인 부동산 관련 투자 규제로 인한 미분양 증가와 SOC투자감소 등의 요인으로 소폭감소할 것으로 보여집니다. 또한 주요 경쟁사들의 매각/인수에 따른 시장환경 변화, 온실가스 배출권, 지역자원 시설세 등의 영향으로 불확실성이 지속될 것으로 보여집니다.

&cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

&cr; ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제29(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제28(전)기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기말	제28(전)기말
자 산
I. 유동자산	221,563,490,500	232,279,779,073
현금및현금성자산	65,339,119,902	81,007,503,427
기타금융자산	110,000,000	724,000,000
매출채권	81,752,855,924	74,557,070,921
기타유동채권	6,079,480,693	5,958,599,183
재고자산	62,332,002,954	62,564,150,008
기타유동자산	5,950,031,027	5,716,092,354
당기법인세자산	-	1,752,363,180
II. 비유동자산	1,125,874,992,402	1,074,566,817,482
기타금융자산	2,830,940,626	2,605,546,525
장기매출채권	537,629,690	702,170,879
기타비유동채권	4,524,781,344	5,879,060,500
유형자산	867,774,198,243	815,753,383,413
무형자산	221,105,614,970	221,643,107,352
투자부동산	449,682,300	449,682,300
기타비유동자산	1,956,089,071	2,304,378,371
이연법인세자산	26,696,056,158	25,229,488,142
자 산 총 계	1,347,438,482,902	1,306,846,596,555
부 채
I. 유동부채	264,390,829,931	222,738,283,464
유동성충당부채	1,868,655,850	1,834,484,146
매입채무	30,410,513,372	34,717,644,410
단기차입금	41,688,876,938	52,758,084,395
유동성장기차입금	92,294,895,289	68,441,321,541
유동성사채	9,935,282,299	-
유동위험회피수단파생상품부채	68,391,241	-
유동성리스부채	9,201,059,287	-
유동성회생채무	1,874,837,340	2,616,789,905
기타유동채무	57,306,945,576	50,948,048,065
기타유동부채	13,707,259,606	11,421,911,002
당기법인세부채	6,034,113,133	-
II. 비유동부채	447,375,605,612	463,063,650,961
충당부채	16,995,473,077	16,248,501,164
장기차입금	306,723,483,149	367,532,205,224
사채	15,000,000,000	9,903,329,813
리스부채	42,019,782,929	-
비유동회생채무	9,729,847,343	9,679,684,711
기타비유동채무	4,371,491,765	6,798,231,543
확정급여부채	52,535,527,349	52,901,698,506
부 채 총 계	711,766,435,543	685,801,934,425
자 본
I. 지배기업 소유주지분	635,551,531,399	620,901,493,098
자본금	53,678,586,500	53,678,586,500
주식발행초과금	214,829,313,501	214,829,313,501
자기주식	(10,527,382)	(10,527,382)
기타포괄손익누계액	(6,167,249,219)	(6,319,538,714)
기타자본	16,111,067,116	16,111,067,116
이익잉여금	357,110,340,883	342,612,592,077
II. 비지배지분	120,515,960	143,169,032
자 본 총 계	635,672,047,359	621,044,662,130
부채및자본총계	1,347,438,482,902	1,306,846,596,555

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제29(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제28(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기	제28(전)기
I. 매출액	595,485,609,978	576,027,307,973
II. 매출원가	494,931,053,730	516,340,871,574
III. 매출총이익	100,554,556,248	59,686,436,399
판매비와관리비	52,495,918,377	58,941,204,135
IV. 영업이익	48,058,637,871	745,232,264
금융수익	2,559,078,046	2,139,558,274
금융비용	24,396,855,537	21,755,124,255
기타수익	9,787,125,852	21,373,632,977
기타비용	9,294,842,636	12,365,382,822
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	26,713,143,596	(9,862,083,562)
VI. 법인세비용(수익)	7,686,282,373	(5,515,266,431)
VII. 당기순이익(손실)	19,026,861,223	(4,346,817,131)
VIII. 기타포괄손실	(4,399,475,994)	(1,706,548,571)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(51,910,661)	(177,728)
해외사업환산손익	(70,100)	(177,728)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	(51,840,561)	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,347,565,333)	(1,706,370,843)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	204,200,156	(437,216,639)
확정급여제도의 재측정요소	(4,551,765,489)	(1,269,154,204)
IX. 총포괄손익	14,627,385,229	(6,053,365,702)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	19,049,514,295	(4,339,986,163)
비지배지분	(22,653,072)	(6,830,968)
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	14,650,038,301	(6,046,534,734)
비지배지분	(22,653,072)	(6,830,968)
X. 주당손익
기본주당이익(손실)	177	(40)
희석주당이익(손실)	177	(40)

연 결 자 본 변 동 표
제29(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제28(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익&cr;누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업&cr;소유주지분	비지배지분	총 계
2018.1.1(전기초-조정전)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(2,568,910,481)	16,111,067,116	350,276,176,178	632,315,705,432	-	632,315,705,432
기업회계기준서 제1109호 &cr;최초 적용에 따른 조정(세후)	-	-	-	(3,313,233,866)	-	3,313,233,866	-	-	-
2018.1.1(전기초-조정후)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(5,882,144,347)	16,111,067,116	353,589,410,044	632,315,705,432	-	632,315,705,432
당기순손실	-	-	-	-	-	(4,339,986,163)	(4,339,986,163)	(6,830,968)	(4,346,817,131)
기타포괄손익:
해외사업환산손익	-	-	-	(177,728)	-	-	(177,728)	-	(177,728)
기타포괄손익-공정가치 측정&cr;지분상품 평가손익	-	-	-	(437,216,639)	-	-	(437,216,639)	-	(437,216,639)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(1,269,154,204)	(1,269,154,204)	-	(1,269,154,204)
자본에 직접 반영된 소유주와의거래:
배당	-	-	-	-	-	(5,367,677,600)	(5,367,677,600)	-	(5,367,677,600)
종속기업 유상증자	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	150,000,000
2018.12.31(전기말)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(6,319,538,714)	16,111,067,116	342,612,592,077	620,901,493,098	143,169,032	621,044,662,130
2019.1.1(당기초)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(6,319,538,714)	16,111,067,116	342,612,592,077	620,901,493,098	143,169,032	621,044,662,130
당기순이익	-	-	-	-	-	19,049,514,295	19,049,514,295	(22,653,072)	19,026,861,223
기타포괄손익:
해외사업환산손익	-	-	-	(70,100)	-	-	(70,100)	-	(70,100)
기타포괄손익-공정가치 측정&cr;지분상품 평가손익	-	-	-	204,200,156	-	-	204,200,156	-	204,200,156
기타포괄손익-현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(51,840,561)	-	-	(51,840,561)	-	(51,840,561)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(4,551,765,489)	(4,551,765,489)	-	(4,551,765,489)
2019.12.31(당기말)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(6,167,249,219)	16,111,067,116	357,110,340,883	635,551,531,399	120,515,960	635,672,047,359

연 결 현 금 흐 름 표
제29(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제28(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기	제28(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	66,439,181,454	52,203,481,851
1. 당기순이익(손실)	19,026,861,223	(4,346,817,131)
2. 당기순이익에 대한 조정	89,266,699,874	69,268,399,254
퇴직급여	7,512,961,404	9,381,936,820
유형자산감가상각비	51,151,025,858	49,594,453,510
무형자산상각비	2,267,925,622	3,041,993,031
매출채권손상차손	249,056,731	236,776,090
기타채권손상차손	1,113,974,810	-
충당부채전입	879,002,344	2,113,591,253
이자비용	21,550,858,276	18,945,055,171
외화환산손실	569,394,295	501,854,354
기타금융자산처분손실	-	181,870
유형자산처분손실	1,440,763,229	1,404,851,870
무형자산처분손실	22,958,500	-
유형자산손상차손	2,515,984,738	-
무형자산손상차손	-	4,866,704,984
법인세비용(수익)	7,686,282,373	(5,515,266,431)
기타의기타비용	1,952,874,533	1,378,432,611
영업권손상차손	-	695,652,603
이자수익	(800,160,370)	(554,612,486)
외화환산이익	(231,881,957)	(315,150,311)
배당금수익	(55,650,000)	(37,100,000)
기타채권손상차손환입	-	(14,246,460)
유형자산처분이익	(233,667,149)	(7,219,651,538)
유형자산손상차손환입	(73,704,066)	-
무형자산손상차손환입	-	(77,754,164)
충당부채환입	(2,385,104)	(8,603,907,927)
채무면제이익	(4,485,285,468)	-
기타의기타수익	(3,763,628,725)	(555,395,596)
3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(24,551,475,455)	10,477,781,072
매출채권	(7,449,709,046)	9,331,286,815
기타유동채권	3,544,915,030	(4,110,919,902)
재고자산	(625,331,558)	3,852,591,995
기타유동자산	(929,117,041)	(15,893,360,255)
장기매출채권	164,541,189	118,451,382
기타비유동자산	303,150,210	582,650,093
매입채무	(4,294,741,799)	7,751,418,861
기타유동채무	(7,526,236,600)	6,035,099,930
기타유동부채	2,339,115,777	5,048,842,887
비유동충당부채	(129,645,327)	(26,699,848)
기타비유동채무	(396,129,588)	(100,059,545)
퇴직급여지급	(7,271,296,256)	(10,689,022,884)
계열사전입	68,727,040	353,205,790
계열사전출	(419,790,967)	(1,508,038,291)
사외적립자산	(1,924,926,519)	9,732,334,044
4. 이자 수취	748,171,630	494,318,918
5. 이자 지급	(18,168,321,178)	(15,275,948,322)
6. 배당금 수취	92,750,000	-
7. 법인세 환급	24,495,360	-
8. 법인세 납부	-	(8,414,251,940)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(44,446,184,232)	(69,794,427,543)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,641,056,357	4,453,652,692
단기금융상품의 감소	724,000,000	600,000,000
단기기타금융자산의 처분	-	5,995,000
장기기타금융자산의 처분	43,999,245	-
임차보증금의 감소	2,476,809,735	3,781,605,542
비유동수입보증금의 증가	-	10,002,150
유형자산의 처분	798,082,300	45,550,000
정부보조금의 수취	598,165,077	10,500,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(49,087,240,589)	(74,248,080,235)
단기금융상품의 증가	(110,000,000)	(1,174,000,000)
장기대여금의 대여	-	(150,000,000)
유형자산의 취득	(48,192,671,449)	(70,821,919,476)
무형자산의 취득	(91,944,740)	(329,617,500)
임차보증금의 증가	(692,624,400)	(1,772,543,259)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(37,650,172,310)	60,158,406,767
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	179,749,871,027	570,888,170,142
단기차입금의 차입	123,986,966,694	248,991,679,555
장기차입금의 차입	40,762,904,333	311,845,808,090
사채의 발행	15,000,000,000	9,900,682,497
종속기업의 유상증자	-	150,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(217,400,043,337)	(510,729,763,375)
단기차입금의 상환	(134,959,817,492)	(246,655,882,277)
유동성장기차입금의 상환	(69,160,482,451)	(161,319,881,841)
유동성회생채무의 상환	(1,504,271,591)	(26,754,933,809)
장기차입금의 상환	(3,924,000,000)	(70,000,000,000)
금융리스부채의 상환	-	(631,387,848)
리스부채의 상환	(7,851,471,803)	-
배당금 지급	-	(5,367,677,600)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(11,208,437)	4,122,630
V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	(15,668,383,525)	42,571,583,705
VI. 기초의 현금및현금성자산	81,007,503,427	38,435,919,722
VII. 기말의 현금및현금성자산	65,339,119,902	81,007,503,427

2)별도재무제표

재 무 상 태 표
제29 (당)기말 2019년 12월 31일 현재
제28 (전)기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 삼표시멘트	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기말	제28(전)기말
자 산
I. 유동자산	203,608,261,217	207,718,826,612
현금및현금성자산	54,024,245,552	62,244,558,640
기타금융자산	110,000,000	724,000,000
매출채권	81,085,708,406	74,125,827,919
기타유동채권	7,948,069,086	7,644,415,983
재고자산	54,975,443,573	56,238,817,912
기타유동자산	5,464,794,600	4,990,276,568
당기법인세자산	-	1,750,929,590
II. 비유동자산	952,881,533,667	902,776,660,402
기타금융자산	2,826,240,626	2,556,847,280
장기매출채권	537,629,690	702,170,879
기타비유동채권	4,375,167,344	5,794,606,500
종속기업투자	136,515,481,385	139,530,092,385
유형자산	609,665,176,003	555,678,802,359
무형자산	173,831,052,588	173,668,128,737
투자부동산	2,645,625,338	2,758,130,240
기타비유동자산	704,096,399	998,958,256
이연법인세자산	21,781,064,294	21,088,923,766
자 산 총 계	1,156,489,794,884	1,110,495,487,014
부 채
I. 유동부채	211,567,468,034	161,394,337,302
유동성충당부채	35,814,154	138,522,581
매입채무	32,746,827,332	37,124,911,992
단기차입금	29,088,876,938	38,158,084,395
유동성장기차입금	63,846,430,319	23,694,906,244
유동성회생채무	1,879,013,466	2,621,198,038
기타유동채무	57,756,326,495	48,637,592,428
유동성리스부채	7,650,269,560	-
기타유동부채	12,529,796,637	11,019,121,624
당기법인세부채	6,034,113,133	-
II. 비유동부채	344,092,822,917	360,234,075,996
충당부채	9,644,699,699	14,786,157,764
장기차입금	220,095,444,808	277,473,610,713
리스부채	50,027,129,610	-
비유동회생채무	9,729,847,343	9,679,684,711
기타비유동채무	4,331,606,649	6,767,406,965
확정급여부채	50,264,094,808	51,527,215,843
부 채 총 계	555,660,290,951	521,628,413,298
자 본
자본금	53,678,586,500	53,678,586,500
주식발행초과금	214,829,313,501	214,829,313,501
자기주식	(10,527,382)	(10,527,382)
기타포괄손익누계액	(3,238,818,853)	(3,443,019,009)
기타자본	13,766,092,258	13,766,092,258
이익잉여금	321,804,857,909	310,046,627,848
자 본 총 계	600,829,503,933	588,867,073,716
부채및자본총계	1,156,489,794,884	1,110,495,487,014

포 괄 손 익 계 산 서
제29 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제28 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 삼표시멘트	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기	제28(전)기
I. 매출액	587,272,635,118	571,299,588,413
II. 매출원가	499,673,055,239	522,865,536,827
III. 매출총이익	87,599,579,879	48,434,051,586
판매비와관리비	51,739,072,731	58,009,835,194
IV. 영업이익(손실)	35,860,507,148	(9,575,783,608)
금융수익	11,989,976,609	5,809,509,151
금융비용	19,854,339,362	16,983,480,998
기타수익	4,650,975,830	21,512,464,116
기타비용	8,241,326,037	5,960,768,907
V. 종속기업투자손익	(3,014,611,000)	(7,330,290,332)
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	21,391,183,188	(12,528,350,578)
VII. 법인세비용	5,578,169,478	740,612,686
VIII. 당기순이익(손실)	15,813,013,710	(13,268,963,264)
IX. 기타포괄손실	(3,850,583,493)	(1,427,076,202)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,850,583,493)	(1,427,076,202)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	204,200,156	(437,216,639)
확정급여제도의 재측정요소	(4,054,783,649)	(989,859,563)
X. 총포괄이익(손실)	11,962,430,217	(14,696,039,466)
XI. 주당손익
기본주당이익(손실)	147	(124)
희석주당이익(손실)	147	(124)

자 본 변 동 표
제29 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제28 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 삼표시멘트	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익&cr;누계액	기타자본	이익잉여금	합계
2018.1.1(전기초-조정전)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	307,431,496	13,766,092,258	326,359,894,409	608,930,790,782
기업회계기준서 제1109호 &cr;최초 적용에 따른 조정(세후)	-	-	-	(3,313,233,866)	-	3,313,233,866	-
2018.1.1(전기초-조정후)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(3,005,802,370)	13,766,092,258	329,673,128,275	608,930,790,782
당기순손실	-	-	-	-	-	(13,268,963,264)	(13,268,963,264)
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(989,859,563)	(989,859,563)
기타포괄손익-공정가치 측정&cr;지분상품 평가손익	-	-	-	(437,216,639)	-	-	(437,216,639)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당	-	-	-	-	-	(5,367,677,600)	(5,367,677,600)
2018.12.31(전기말)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(3,443,019,009)	13,766,092,258	310,046,627,848	588,867,073,716
2019.1.1(당기초)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(3,443,019,009)	13,766,092,258	310,046,627,848	588,867,073,716
당기순이익	-	-	-	-	-	15,813,013,710	15,813,013,710
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(4,054,783,649)	(4,054,783,649)
기타포괄손익-공정가치 측정&cr;지분상품 평가손익	-	-	-	204,200,156	-	-	204,200,156
2019.12.31(당기말)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(3,238,818,853)	13,766,092,258	321,804,857,909	600,829,503,933

현 금 흐 름 표
제29 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제28 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 삼표시멘트	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기	제28(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	54,309,404,292	37,464,785,268
1. 당기순이익(손실)	15,813,013,710	(13,268,963,264)
2. 당기순이익에 대한 조정	63,627,643,131	51,582,429,905
퇴직급여	6,556,198,913	8,392,059,538
유형자산감가상각비	36,354,473,963	35,955,840,668
투자부동산감가상각비	112,504,902	80,759,818
무형자산상각비	1,305,675,389	1,804,561,438
매출채권손상차손	249,056,731	236,776,090
광산복구충당부채전입	232,814,725	-
충당부채전입	135,170,459	915,857,853
이자비용	17,575,788,578	14,255,563,223
외화환산손실	16,971,283	34,131,480
금융보증충당부채전입	-	424,021,819
기타금융자산처분손실	-	181,870
유형자산처분손실	1,065,774,420	1,016,705,559
유형자산손상차손	1,237,277,807	-
무형자산처분손실	22,958,500	-
종속기업투자손실	3,014,611,000	7,330,290,332
법인세비용	5,578,169,478	740,612,686
기타채권손상차손	2,198,409,150	-
기타의기타비용	1,952,874,533	1,015,653,555
이자수익	(593,207,044)	(345,741,310)
외화환산이익	(109,711,531)	(99,580,813)
배당금수익	(4,456,057,370)	(4,254,037,725)
기타채권손상차손환입	-	(14,246,460)
금융보증충당부채환입	(5,377,412,818)	-
유형자산처분이익	(233,667,149)	(7,219,651,538)
유형자산손상차손환입	(73,704,066)	-
무형자산손상차손환입	-	(77,754,164)
충당부채환입	(2,385,104)	(8,603,907,927)
기타의기타수익	(3,134,941,618)	(5,666,087)
3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(18,360,312,219)	11,866,265,881
매출채권	(7,213,804,530)	9,660,082,695
기타유동채권	4,299,059,275	(2,810,454,999)
재고자산	405,895,727	5,956,127,622
기타유동자산	(1,169,696,400)	395,978,804
장기매출채권	164,541,189	118,451,382
기타비유동자산	249,722,767	520,460,314
매입채무	(4,365,695,421)	5,673,261,359
기타유동채무	(2,970,205,679)	(11,554,387,581)
기타유동부채	1,563,218,186	5,774,232,074
비유동충당부채	(129,645,327)	(26,699,848)
기타비유동채무	(405,190,126)	(127,281,844)
퇴직급여지급	(6,442,558,010)	(10,047,925,140)
계열사전입	299,559,985	604,474,913
계열사전출	(1,099,800,434)	(2,641,035,011)
사외적립자산	(1,545,713,421)	10,370,981,141
4. 이자 수취	540,427,809	285,403,258
5. 이자 지급	(11,846,920,149)	(10,956,467,137)
6. 배당금 수취	4,493,157,370	4,216,937,725
7. 법인세 환급(납부)	42,394,640	(6,260,821,100)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(23,538,100,163)	(27,808,472,596)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,918,892,035	4,372,838,942
단기금융상품의 감소	724,000,000	600,000,000
기타금융자산의 처분	-	5,995,000
임차보증금의 감소	2,396,809,735	3,700,791,792
비유동수입보증금의 증가	-	10,002,150
유형자산의 처분	798,082,300	45,550,000
정부보조금의 수취	-	10,500,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(27,456,992,198)	(32,181,311,538)
단기금융상품의 증가	(110,000,000)	(1,174,000,000)
장기대여금의 대여	-	(150,000,000)
종속기업투자의 취득	-	(1,240,000,000)
유형자산의 취득	(26,761,657,058)	(27,565,964,529)
무형자산의 취득	(37,870,740)	(329,617,500)
임차보증금의 증가	(547,464,400)	(1,721,729,509)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(38,980,478,879)	37,677,043,554
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	131,699,871,027	519,882,077,055
단기차입금의 차입	121,986,966,694	242,991,679,555
장기차입금의 차입	9,712,904,333	276,890,397,500
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(170,680,349,906)	(482,205,033,501)
단기차입금의 상환	(130,959,817,492)	(246,255,882,277)
유동성장기차입금의 상환	(23,612,359,920)	(133,194,919,960)
유동성회생채무의 상환	(1,504,503,598)	(26,755,165,816)
장기차입금의 상환	(3,924,000,000)	(70,000,000,000)
금융리스부채의 상환	-	(631,387,848)
리스부채의 상환	(10,679,668,896)	-
배당금의 지급	-	(5,367,677,600)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(11,138,338)	4,300,354
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I＋II＋III+IV)	(8,220,313,088)	47,337,656,580
VI. 기초의 현금및현금성자산	62,244,558,640	14,906,902,060
VII. 기말의 현금및현금성자산	54,024,245,552	62,244,558,640

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서

주식회사 삼표시멘트 (단위 : 원)

과목	제29(당)기		제28(전)기
	처분예정일: 2020년 3월 23일		처분확정일: 2019년 3월 25일
I. 미처분이익잉여금		321,268,090,149		309,509,860,088
전기이월미처분이익잉여금	309,509,860,088		320,455,449,049
회계정책변경효과	-		3,313,233,866
확정급여제도의 재측정요소	(4,054,783,649)		(989,859,563)
당기순이익(손실)	15,813,013,710		(13,268,963,264)
II. 이익잉여금처분액		5,904,445,360		-
이익준비금	(536,767,760)		-
현금배당	(5,367,677,600)		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		315,363,644,789		309,509,860,088

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정도원	1947.03.22.	사내이사	계열회사 임원	이사회
정대현	1977.12.07.	사내이사	계열회사 임원	이사회
문종구	1957.11.19.	사내이사	계열회사 임원	이사회
이종석	1962.11.10.	사내이사	계열회사 임원	이사회
이재헌	1962.02.07.	사내이사	계열회사 임원	이사회
송종식	1960.11.27.	사내이사	계열회사 임원	이사회
김병석	1955.12.02.	사외이사	계열회사 임원	이사회
전군표	1954.02.15.	사외이사	계열회사 임원	이사회
김열중	1958.01.08.	사외이사	계열회사 임원	이사회
김종렬	1948.12.29.	사외이사	없음	이사회
총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
정도원	삼표그룹 회장	2004년 ~ 현재	삼표그룹 회장	없음
정대현	(주)삼표시멘트 사내이사	2010년~2012년&cr;2010년~2018년&cr;2012년~2014년&cr;2013년~2016년&cr;2014년~2019년&cr;2017년~2019년&cr;2015년~2018년&cr;2018년~2019년&cr;2019년~현재&cr;2019년~현재&cr;2019년~현재	(주)삼표 경영지원본장 상무&cr;(주)삼표 사내이사&cr;(주)삼표 경영지원본장 전무&cr;(주)삼표기초소재 대표이사&cr;삼표이앤씨(주) 대표이사&cr;삼표기초소재(주) 분체/마케팅지원담당,부사장&cr;(주)삼표시멘트CMO, 부사장(주)&cr;(주)삼표시멘트 대표이사&cr;(주)삼표시멘트 사내이사, (주)삼표 사내이사&cr;(주)에스피네이처 CEO, 사장&cr;삼표레일웨이(주) 철도기획지원 사장	없음
문종구	(주)삼표시멘트 대표이사	2010년~2011년&cr;2011년~2016년&cr;2016년~2018년&cr;2018년~2019년&cr;2019년~2019년&cr;2019년~ 현재	라파즈한라시멘트 생산본부장&cr;라파즈한라시멘트 영업본부장&cr;한라시멘트 대표이사 사장&cr;한라시멘트 고문&cr;(주)삼표시멘트 COO&cr;(주)삼표시멘트 대표이사/ 사장	없음
이종석	(주)삼표시멘트 영업본부장	2010년~2010년&cr;2010년~2011년&cr;2011년~2012년&cr;2012년~2013년&cr;2015년~2016년&cr;2016년~2016년&cr;2016년~2016년&cr;2016년~2016년&cr;2017년~2017년&cr;2017년~2018년&cr;2018년~2019년&cr;2019년~현재&cr;2019년~현재	(주)동양시멘트 재무본부장&cr;(주)동양시멘트 사업지원실장&cr;(주)동양시멘트 재무담당&cr;(주)동양 재무담당&cr;(주)삼표산업 전략팀 전무&cr;(주)삼표 경영관리팀 전무&cr;(주)삼표시멘트 경영관리담당&cr;(주)삼표기초소재 분체기획담당/(주)삼표시멘트 경영개선 TFT&cr;(주)삼표 경영관리담당/(주)삼표시멘트 경영개선 TFT&cr;(주)삼표시멘트 경영기획본부장&cr;(주)삼표시멘트 관리부문장&cr;(주)삼표시멘트 영업본부장&cr;(주)삼표해운 대표이사	없음
이재헌	(주)삼표산업 재무본부장	2010년~2013년&cr;2013년~2018년&cr;2017년~현재&cr;2018년~현재&cr;2017년~현재&cr;2018년~현재	(주)삼표 재무담당&cr;(주)삼표산업 재무담당&cr;(주)삼표 사내이사&cr;(주)삼표산업 사내이사&cr;(주)삼표시멘트 재무본부장&cr;(주)삼표산업 재무본부장	없음
송종식	(주)삼표시멘트 삼척공장장	2010년~2011년&cr;2011년~2013년&cr;2014년~2016년&cr;2016년~2018년&cr;2019년~현재	라파즈한라시멘트 생산본부 광양공장 공장장&cr;Lafarge Asia Trach Plant Manager(베트남)&cr;라파즈한라시멘트 옥계공장 부공장장&cr;한라시멘트 생산본부 공장장&cr;(주)삼표시멘트 삼척공장장	없음
김병석	(사)한국공공기관 감사 협회&cr;교육위원회 위원장&cr;(주)삼표시멘트 감사위원회 위원장 사외이사	2011년~2012년&cr;2012년~2014년&cr;2016년~2019년&cr;2019년~현재	감사원 사회복지감사국장&cr;한국수력원자력(주) 상임감사위원&cr;우리종합금융(주) 감사위원회 위원장&cr;(주)삼표시멘트 감사위원회 위원장 사외이사	없음
전군표	광교세무법인 회장&cr;(주)삼표시멘트 사외이사인 감사위원	2006년~2007년&cr;2017년~현재&cr;2019년~현재	국세청장&cr;광교세무법인회장&cr;(주)삼표시멘트 사외이사인 감사위원	없음
김열중	(주)삼표시멘트 사외이사	2012년~2014년&cr;2015년~2018년&cr;2019년~현재	한국산업은행 부행장&cr;대우조선해양(주) 부사장&cr;(주)삼표시멘트 사외이사	없음
김종렬	부산 영화영상산업 협회장&cr;한국멀티미디어학회 특임회장	2008년~2012년&cr;2013년~2019년	한국 신문협회 부회장&cr;부산 적십자사 회장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 김병석>

1. 전문성 :

본 후보자는 감사원 및 감사 관련 기관에 재직한 경험이 풍부한 자로서 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

<사외이사 전군표>

1. 전문성 :

본 후보자는 국세청장 및 세무 관련 기관에 재직한 경험이 풍부한 자로서 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

<사외이사 김열중>

1. 전문성 :

본 후보자는 금융기관 및 관련 기관에 재직한 경험이 풍부한 자로서 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

<사외이사 김종렬>

1. 전문성 :

본 후보자는 언론기관 및 지역사회 발전 관련 기관에 재직한 경험이 풍부한 자로서 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정도원 사내이사>

삼표그룹의 회장 및 ㈜삼표시멘트의 사내이사직을 역임해 온 경험과 시멘트 산업 및 관련 분야에 대한 풍부한 지식을 바탕으로 당사 경영에 대해 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

<정대현 사내이사>

삼표그룹 계열사 사장 및 ㈜삼표시멘트의 사내이사직을 수행하며 경영전반에 대한 이해가 높으며 당사에 발전에 큰 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

<문종구 사내이사>

타 시멘트 사 재직 및 당사 대표이사 직을 수행하며 축적한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 발전에 기여할 것으로 판단됩니다.

<이종석 사내이사>

당사의 경영기획본부장, 관리부문장, 영업본부장 등의 역할을 수행하였으며, 시멘트 산업전반에 대한

경험과 이해도가 풍부하여 당사의 경영개선 등에 기여할 것으로 판단됩니다.

<이재헌 사내이사>

삼표그룹의 재무담당 임원직을 수행하고 있으며, 당사의 재무본부장 등을 역임한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 발전에 기여할 것으로 판단됩니다.

<송종식 사내이사>

타 시멘트 사 공장장 재직 및 당사 생산본부장 등을 역힘한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 생산 관련 개선 및 효율성 향상에 기여할 것으로 판단됩니다.

<김병석 사외이사>

감사원, 한국수력원자력(주) 상임감사위원, 타 금융사 감사위원장 등 재직경험을 바탕으로 당사의 경영환경 투명화에 기여할 것으로 판단됩니다.

<전군표 사외이사>

국세청장 역임 및 각종 세무 관련 경험과 지식이 풍부하여 당사의 경영환경 개선 및 투명화에 기여할 것으로 사료됩니다.

<김열중 사외이사>

금융사에 재직하였던 금융전문가로 당사의 재무구조 개선 및 경영환경 개선에 기여할 것으로 사료됩니다.

<김종렬 사외이사>

언론사 재직 및 관련 기관장 등을 역임하였으며, 지역사회 발전에 공헌해온 자로, 당사의 경영환경 개선 및 발전에 기여할 것으로 사료됩니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 정도원 사내이사 후보자.jpg 정도원 사내이사 후보자 정대현 사내이사 후보자.jpg 정대현 사내이사 후보자 문종구 사내이사 후보자.jpg 문종구 사내이사 후보자 이종석 사내이사 후보자.jpg 이종석 사내이사 후보자 이재헌 사내이사 후보자.jpg 이재헌 사내이사 후보자 송종식 사내이사 후보자.jpg 송종식 사내이사 후보자 김병석 사외이사 후보자.jpg 김병석 사외이사 후보자 전군표 사외이사 후보자.jpg 전군표 사외이사 후보자 김열중 사외이사 후보자.jpg 김열중 사외이사 후보자 김종렬 사외이사 후보자.jpg 김종렬 사외이사 후보자 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr;

04_감사위원회위원의선임

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김병석	1955.12.02.	사외이사	계열회사 임원	이사회
전군표	1954.02.15.	사외이사	계열회사 임원	이사회
김종렬	1948.12.29.	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김병석	(사)한국공공기관 감사 협회&cr;교육위원회 위원장&cr;(주)삼표시멘트 감사위원회 위원장 사외이사	2011년~2012년&cr;2012년~2014년&cr;2016년~2019년&cr;2019년~현재	감사원 사회복지감사국장&cr;한국수력원자력(주) 상임감사위원&cr;우리종합금융(주) 감사위원회 위원장&cr;(주)삼표시멘트 감사위원회 위원장 사외이사	없음
전군표	광교세무법인 회장&cr;(주)삼표시멘트 사외이사인 감사위원	2006년~2007년&cr;2017년~현재&cr;2019년~현재	국세청장&cr;광교세무법인회장&cr;(주)삼표시멘트 사외이사인 감사위원	없음
김종렬	부산 영화영상산업 협회장&cr;한국멀티미디어학회 특임회장	2008년~2012년&cr;2013년~2019년	한국 신문협회 부회장&cr;부산 적십자사 회장	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김병석 감사위원>

감사원, 한국수력원자력(주) 상임감사위원, 타 금융사 감사위원장 등 재직경험을 바탕으로 당사의 경영환경 투명화에 기여할 것으로 판단됩니다.

<전군표 감사위원>

국세청장 역임 및 각종 세무 관련 경험과 지식이 풍부하여 당사의 경영환경 개선 및 투명화에 기여할 것으로 사료됩니다.

<김종렬 감사위원>

언론사 재직 및 관련 기관장 등을 역임하였으며, 지역사회 발전에 공헌해온 자로, 당사의 경영환경 개선 및 발전에 기여할 것으로 사료됩니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 김병석 감사위원회 위원 후보자.jpg 김병석 감사위원회 위원 후보자 전군표 감사위원회 위원 후보자.jpg 전군표 감사위원회 위원 후보자 김종렬 감사위원회 위원 후보자.jpg 김종렬 감사위원회 위원 후보자 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 ( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 ( 4 )
실제 지급된 보수총액	1,802,688,220
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

20_기타주주총회의목적사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원의 정의 내용 명확화&cr;

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제2조 (임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 상무보 및 감사를 말한다.	제2조 (임원의 정의) 이 규정에서 "임원" 이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 임원으로서 상근하는 임원을 말한다. 1. "등기임원" 이란 「상법」 제382조 에 따라 주주총회에서 선임한 이사를 말한다. 2. "비등기임원" 이란 등기임원이 아닌 임원으로서 대표이사로부터 권한을 위임받아 회사의 업무를 집행하는 사람 을 말한다.	임원의 정의 내용 명확화
	부칙(개정 2020. 3. 23.) 제1조(시행일) 이 규정은 2020년 3월 23일부터 시행한다.	개정 시행일 명시