| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 영업 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 상법 일부 개정시행 반영) (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 문종구) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) 제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김옥진) 제3-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이종석) 제3-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 송종식) 제3-7호 의안 : 사내이사 선임(후보자 심연석) 제3-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 전군표) 제3-9호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김열중) 제3-10호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김종열) (4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 전군표) 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 김열중) (5) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 이정섭) (6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도원 | 1947-03 | 1 | 재선임 | - 미국 위스콘신주립대 금속공학 - 강원산업그룹 부회장 - 現 삼표그룹 회장 |
| 문종구 | 1957-11 | 1 | 재선임 | - 한양대 전기공학과 - 한라시멘트 대표이사 사장 - 現(주)삼표시멘트 CEO 사장 |
| 정대현 | 1977-12 | 1 | 재선임 | - Univ. of Southern california MBA - (주)삼표기초소재 분체/마케팅지원담당 - (주)삼표시멘트 CMO - 現 (주)삼표시멘트 사내이사 |
| 김옥진 | 1964-12 | 1 | 신규선임 | - 연세대 경영학 - KPMG LLP(뉴욕) / 회계사 및 컨설턴트 - 現 (주)삼표 대표이사 사장 |
| 이종석 | 1962-11 | 1 | 재선임 | - 한양대 경영학 - (주)삼표시멘트 경영기획본부장 - 現 (주)삼표시멘트 영업본부장 |
| 송종식 | 1962-11 | 1 | 재선임 | - 한양대 기계공학 - 한라시멘트 생산본부 공장장 - 現 (주)삼표시멘트 삼척공장장 전무 |
| 심연석 | 1971-01 | 1 | 신규선임 | - 건국대 화학공학 - (주)삼표시멘트 동애공장/생산팀 - 現 (주)삼표시멘트 안전환경담당 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전군표 | 1954-02 | 1 | 재선임 | - 국세청 차장(1급) - 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장 - 現(주)위니아딤채 사외이사 |
-(주)위니아딤채 사외이사 |
| 김열중 | 1958-01 | 1 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 한국산업은행 재무부문장 - 現 (주)사람인에이치알 감사 |
- (주)사람인에이치알 감사 |
| 김종열 | 1948-12 | 1 | 재선임 | - 부산일보사 대표이사 사장 - 한국신문협회 부회장 - 現 한국정책공헌연구원 회장 |
- |
| 이정섭 | 1963-07 | 1 | 신규선임 | - 서울대학교 행정대학원 정책학석사 - 대통령비서실 미래기획관실 선임행정관 - 現 감사원 정책자문위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전군표 | 1958-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국세청 차장(1급) - 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장 - 現(주)위니아딤채 사외이사 |
| 김열중 | 1958-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 한국산업은행 재무부문장 - 現 (주)사람인에이치알 감사 |
| 이정섭 | 1963-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 행정대학원 정책학석사 - 대통령비서실 미래기획관실 선임행정관 - 現 감사원 정책자문위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 52. 폐기물 수집운반업 53. 소각 등 폐기물 중간처분업 54. 매립 등 폐기물 최종처분업 및 폐기물 종합처분업 55. 폐합성수지, 폐자동차, 폐전자부품 가공, 처리 등 폐기물 중간재활용업, 폐기물 최종재활용업 및 폐기물 종합 재활용업 56. 토양, 지하수 환경정화 및 복원업 등 환경관련 제반사업 |
환경사업 확대를 위한 관련 업종사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |