| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,186,649 | - 매출액 | 550,474 | |
| - 부채총계 | 563,496 | - 영업이익 | 27,315 | ||
| - 자본금 | 53,958 | - 당기순이익 | 11,707 | ||
| - 자본총계 | 623,153 | *주당순이익(원) | 109 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,412,331 | - 매출액 | 568,988 | |
| - 부채총계 | 756,249 | - 영업이익 | 52,671 | ||
| - 자본금 | 53,958 | - 당기순이익 | 20,335 | ||
| - 자본총계 | 656,083 | *주당순이익(원) | 190 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,051,516,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 6명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제1호 의안 : 제31기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이종석) -> 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 문종구) -> 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김옥진) -> 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김중락) -> 원안대로 승인 제2-7호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김상헌) -> 원안대로 승인되었으나, 개인 일신 상의 사유로 이사선임을 거절함 제2-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 전군표) -> 원안대로 승인 제2-9호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김열중) -> 원안대로 승인 (4) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 전군표) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 김열중) -> 원안대로 승인 (5) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김종열) -> 원안대로 승인 (6) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회 상정 안건 중 제2-7호 김상헌후보자는 원안대로 승인이 되었으나, 후보 개인의 일신 상의 사유로 이사선임을 거절하여, 최종 선임된 사내이사는 총 6명 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-11 사업보고서(일반법인) 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-17 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도원 | 1947-03 | 1 | 재선임 | - 미국 위스콘신주립대 금속공학 - 강원산업그룹 부회장 - 現 삼표그룹 회장 |
| 정대현 | 1977-12 | 1 | 재선임 | - Univ. of Southern california MBA - (주)삼표 경영전략실장 - 現 (주)삼표 신성장실장 - 現 (주)삼표시멘트 사내이사 |
| 이종석 | 1962-11 | 1 | 재선임 | - 한양대 경영학 - (주)삼표시멘트 관리본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사 |
| 문종구 | 1957-11 | 1 | 재선임 | - 한양대 전기공학과 - (주)삼표시멘트 대표이사 - 現 (주)삼표산업 운영총괄(COO) |
| 김옥진 | 1964-12 | 1 | 재선임 | - 연세대 경영학 - KPMG LLP(뉴욕) / 회계사 및 컨설턴트 - 現 (주)삼표 대표이사 |
| 김중락 | 1961-01 | 1 | 신규선임 | - 서울대 무기재료공학과 - Ceminde LTD. Group CTO - 現 (주)삼표시멘트 생산부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전군표 | 1954-02 | 1 | 재선임 | - 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장 - 現(주)위니아딤채 사외이사 |
-(주)위니아딤채 사외이사 |
| 김열중 | 1958-01 | 1 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 한국산업은행 재무부문장 - 現 (주)사람인에이치알 감사 |
- (주)사람인에이치알 감사 |
| 김종열 | 1948-12 | 1 | 재선임 | - 부산일보사 대표이사 사장 - 한국신문협회 부회장 - 現 한국정책공헌연구원 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전군표 | 1954-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장 - 現(주)위니아딤채 사외이사 |
| 김열중 | 1958-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 한국산업은행 재무부문장 - 現 (주)사람인에이치알 감사 |
| 김종열 | 1948-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산일보사 대표이사 사장 - 한국신문협회 부회장 - 現 한국정책공헌연구원 회장 |