의결권대리행사권유참고서류 3.5 삼표시멘트 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
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2022 년 06 월 17 일
권 유 자: 성 명: (주)삼표시멘트&cr;주 소: 강원도 삼척시 동양길 20(사직동114)&cr;전화번호: 033-571-7000
작 성 자: 성 명: 안 순 협&cr;부서 및 직위: 경영관리팀/과장&cr;전화번호: 02-6270-5139
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 <의결권 대리행사 권유 요약>

(주)삼표시멘트본 인2022년 06월 17일2022년 07월 04일2022년 06월 22일미위탁주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 기타주주총회의목적사항
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)삼표시멘트보통주562,7540.52본인자기주식
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)삼표최대주주보통주59,008,78454.68최대주주-(주)에스피네이처계열회사보통주5,124,8214.75계열회사-정도원계열회사 임원보통주3,714,5653.44계열회사 임원삼표그룹 회장정대현계열회사 임원보통주1,410,2561.31계열회사 임원-문종구계열회사 임원보통주30,0000.03계열회사 임원-이미숙특수관계인(친인척)보통주261,0000.24특수관계인(친인척)-박성빈특수관계인(친인척)보통주262,9940.24특수관계인(친인척)-배동환계열회사 임원보통주3,2000.00계열회사 임원-69,815,62064.69-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 노정환&cr;(삼표시멘트)보통주232직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 06월 17일2022년 06월 22일2022년 07월 04일2022년 07월 04일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)삼표시멘트의 임시주주총회 (2022년7월4일 예정) 를 위한 주주명부폐쇄기준일 (2022년6월7일) 현재주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)삼표시멘트

http://www.sampyocement.co.kr

-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 및 담당자&cr; 주 소: 서울시 종로구 종로1길42(수송동) 이마빌딩7층&cr; (주)삼표시멘트 경영관리팀(우편번호03152)&cr;- 우편접수여부: 가능&cr;- 접수기간: 2022년 6월 22일~ 2022년 7월4일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 07 월 04 일 오전 10 시강원도 삼척시 동양길20(사직동) 본사 사무동2층 대강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생 (주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경된 장소는 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- KOSDAQ 조건부 상장폐지 및KOSPI 이전 상장 승인의 건

나. 의안의 요지

- 당사는 코스닥시장상장규정 제38조 및 제45조에 의거 KOSPI 상장을 위한 KOSDAQ 조건부 상장폐지 결의를 승인 받고자 함

- 본 사항은 임시주주총회 및 상장심사기관의 심사 결정에 따라 추후 변경될 수 있음