| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-24 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 삼척시 동양길 20 본사 사무동 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임(후보자 프랑스국인 푸체코스미쉘) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 푸체코스미쉘 | 1957-10 | 1 | 신규선임 | - Ecole Nationale du Genie Rural, des Eaux etdes Forets (National School of Rural Engineering, Waterways and Forests, '81) - 라파즈한라시멘트(주) 대표이사 - 라파즈아프리카(주) 대표이사 - 단코테시멘트(주) 대표이사 - 現 (주)삼표산업 사내이사 |