| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 14, KT 빌딩 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
-감사위원회의 감사보고, 제18기 영업보고, 내부회계 운영실태보고 2. 의결사항 -제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사선임의 건(총 6명 선임, 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명) . 제3-1호 의안 : 사내이사 이응호 . 제3-2호 의안 : 사내이사 조이준 . 제3-3호 의안 : 사외이사 민태기 . 제3-4호 의안 : 사외이사 김철완 . 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 김진국 . 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 원흥재 -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명 선임) . 제4-1호 의안 : 사외아사 민태기 . 제4-2호 의안 : 사외이사 김철완 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 감사위원회는 3인의 사외이사인 감사위원으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이응호 | 1962-12 | 1 | 신규선임 |
-현재 kt is 부사장
'14~'18 KTcs 경영기획총괄 '13~'14 KT T&C 운영총괄 T&C사업협력담당 '10~'13 KT윤리경영실 윤리경영1담당 |
| 조이준 | 1967-09 | 1 | 재선임 |
-현재 kt is 경영기획총괄
'16~ KT 재무실 재원기획담당 '14~'15 KT 재무실 가치경영담당 '12~'13 KT 가치경영실 재원총괄팀장 |
| 김진국 | 1965-12 | 2 | 신규선임 |
-현재 KT경영기획부문 전략기획실 그룹경영단장
'16~'18 kt skylife 경영기획본부장 '14~'15 BC card 경영시너지실장 '14~ KT Customer부문 수도권서부고객본부 인천지사장 |
| 원흥재 | 1967-10 | 2 | 신규선임 |
-현재 KT Customer&Media부문 Customer전략본부장
'17~'18 KT Customer부문 Customer운영본부장 '17 KT Mass총괄 Customer부문 남부유통담당 '15~'17 KT Mass총괄 Customer부문 Customer 지원담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민태기 | 1962-08 | 2 | 재선임 |
-현재 충남대학교 경영
학과 교수 '12~'14 kt mhows 대표 '10~ kt코퍼레이트센터 상무 |
해당없음 |
| 김철완 | 1956-10 | 2 | 신규선임 |
-현재 ICT폴리텍대학 학장
'17~'18 동아대학교 경영학과 교수 '17~ 연세대학교 방송 통신정책연구소교수 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민태기 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-현재 충남대학교 경영학과 교수
'12~'14 kt mhows 대표 '10~ kt코퍼레이트센터 상무 |
| 김철완 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-현재 ICT폴리텍대학 학장
'17~'18 동아대학교경영학과 교수 '17~ 연세대학교 방송통신정책 연구소 교수 |