| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 제21기 영업보고 - 내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제21기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 3명, 사내이사 2명 , 사외이사 1명) . 제3-1호 의안 : 사내이사 윤경근 . 제3-2호 의안 : 사내이사 고충림 . 제3-3호 의안 : 사외이사 양재원 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) . 후보자 : 사외이사 양재원 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19관련 비상사태 발생 시, 일시/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사 에게 위임하였습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경근 | 1963-01 | 1 | 재선임 | '21~ : kt is 대표이사 사장 '18~'20 : KT 경영기획부문 재무실 실장 '17~'18 : KT 비서실 윤리센터 센터장 '15~'16 : KT 비서실 2담당 |
| 고충림 | 1967-01 | 1 | 재선임 | '21 ~: kt is 경영기획총괄 '18~'20 : KT Customer부문 전략채널지원본부장 '16~'18 : KT Customer부문 수도권강북고객본부 광진지사 지사장 '14~'15 : KT 고객최우선경영실 고객최우선담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양재원 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | '21~ : 고령화사회희망재단 이사 '20~'22.3 : kt AMC 사외 이사 '16~'19 : KMH 레저계열 대표이사 '12~'15 : 명지전문대 사무/대외협력 처장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양재원 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '21~ : 고령화사회희망재단 이사 '20~'22.3 : kt AMC 사외이사 '16~'19 : KMH 레저계열 대표이사 '12~'15 : 명지전문대 사무/대외 협력 처장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ㅇ 금융상품판매대리·중개업 ㅇ 상품 종합 도·소매업 및 중개업 ㅇ 유료직업소개사업 |
목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |