| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,372 | - 매출액 | 32,754 | |
| - 부채총계 | 10,261 | - 영업이익 | -1,952 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | -1,445 | ||
| - 자본총계 | 59,111 | *주당순이익(원) | -96 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 1명 재선임
상근이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제14기 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건
-> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 양준영) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 박경완) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제4-1호 : 감사 선임의 건(후보 박재항) -> 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-27 주주총회소집결의
2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준영 | 1969-02 | 3 | 재선임 |
- 미국 Lewis&Clack 경제대학원 졸업
- (주)진양홀딩스 부회장 (현) - KPX홀딩스(주) 부회장 (현) - KPX케미칼(주) 부회장 (현) |
| 박경완 | 1967-07 | 3 | 신규선임 |
- 건국대학교 화학공학과 졸업
- KPX라이프사이언스(주) 상무이사 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재항 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- 성균관대학교 경영학과 졸업
- KPX케미칼(주) 감사 (현) |