| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-18 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) KPX라이프사이언스(주) 본관 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제16기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 : 사외이사 선임의 건(후보 목대균) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 목대균 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 학사 - 북경대학교 국가발전연구원 석사 - 現 케이글로벌파트너스 대표이사 |
케이글로벌파트너스 대표이사 |