| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 그린생명과학주식회사 본관 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 양준화) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 홍정기) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준화 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | - (일)게이오대학 대학원 경영관리연구과 - KPX화인케미칼(주) 부사장 - KPX케미칼(주) 부사장 - 現 그린케미칼(주) 대표이사 - 現 그린생명과학(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍정기 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 산업환경학과 - 에이치홀딩스(주) 이사 - 리우비피에스(주) 대표이사 |
리우비피에스(주) (대표이사) |