| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,972 | - 매출액 | 24,861 | |
| - 부채총계 | 9,224 | - 영업이익 | 377 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 1,562 | ||
| - 자본총계 | 35,748 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 재선임 : 사내이사 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 ○제1호 의안 제20기 재무제표(결손금처리서 포함) → 원안대로 가결 ○제2호 의안 사내이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 선임의 건(후보 양준화) → 원안대로 가결 제2-2호 사외이사 선임의 건(후보 홍정기) → 원안대로 가결 제3호 의안 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준화 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | 2022.03 ~ 현재 그린생명과학(주) 대표이사 2018.03 ~ 현재 그린케미칼(주) 대표이사 2012.10 ~ 2018.03 KPX케미칼(주) 부사장 2009.03 ~ 2012.10 KPX화인케미칼 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍정기 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | 2022년 ~ 현재 리우비피에스(주) 대표이사 2006년 ~ 2022년 에이치홀딩스(주) 대표이사 |
리우비피에스(주) 대표이사 |