| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 6로 71
(주)메디톡스 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
가) 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 (주식배당 1주당 0.03주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양기혁 | 1969-02 | 3 | 재선임 |
한국과학기술원 이학박사
미시건주립대학교Post-Doc. 한국생명공학연구원 Post-Doc. 현) ㈜ 메디톡스 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신판매업 | 제품 판매 경로 증대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |