| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
충북 청주시 홍덕구 오송읍 오송생명 6로 71
㈜메디톡스 오송공장 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가) 보고사항 :
①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 (주식배당 주당 0.03주) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사 2인, 비상근 사외이사 1인) 제3-1호 : 사내이사 정현호 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 주희석 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 유동현 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 천영익 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현호 | 1962-12 | 3 | 재선임 |
- 한국과학기술원 이학박사
- 미 국립보건원 초빙연구원 - 선문대학교 부교수 - 현) ㈜ 메디톡스 대표이사 |
| 주희석 | 1966-03 | 3 | 신규선임 |
- 중앙대 경영학 석사
- ㈜대웅제약 임원 - 현) ㈜메디톡스 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유동현 | 1961-02 | 3 | 신규선임 |
- 고려대학교 경영대학
경영학과 - (전)한영회계법인 전무이사 - 현)삼덕회계법인 경영본부장 |
교촌에프앤비
(비상근 감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천영익 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 국립 세무대학 졸업
- 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 - (전)국세청 감찰담당관 |